币安正面反驳参议院“伊朗洗钱”调查…称“报道依据虚假、损害名誉”_新闻

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币安正面反驳参议院“伊朗洗钱”调查…称“报道依据虚假、损害名誉”

2026-03-07 03:38:05

关于近期指控的正式回应

针对近期出现的相关质疑，该平台已作出正面反驳。平台方强调，某些基于美国国会调查所引用的媒体报道及资料存在“不实”与“诽谤”之嫌，并表示其自身严格遵守合规监控体系，已从根源上阻断了涉及特定地区的交易。

争议的缘起与焦点

此前，美国参议院国土安全与政府事务委员会曾要求该平台提交包含与某些组织关联嫌疑在内的“核心记录”，并就此启动调查。此次调查的背景，源于数家国际媒体引用了匿名消息源和内部文件进行的报道。这些报道称，受制裁实体可能通过该平台处理了约二十亿美元的资金，并暗示平台可能忽视了内部警告。

部分报道还提及，两家名为Hexa Whale与Blessed Trust的合作方曾扮演“中介”角色，代表与特定政府相关的机构进行操作。

平台的立场与措施

平台方对参议员信函中依据媒体报道所指控的“似乎忽视了反洗钱警告与建议”一事提出异议。其法律代理人在致参议员的声明中反驳称，相关调查所依赖的近期报道缺乏可靠证据支持，且在多个方面明显失实并构成诽谤。

该平台法律代理人进一步说明，公司运营着“严格的合规程序”和“强化的客户身份识别制度”，明确禁止位于或居住于特定地区的用户访问平台。同时，他们强调“已将对特定地区交易所的风险敞口降低了97%以上”。

历史背景与当前态势

该平台过去曾因类似制裁合规问题引发争议。根据2023年法院提交的文件，平台曾承认未能阻止包括犯罪分子和受制裁实体在内的“不良行为者”清洗数十亿美元非法资金。当时美国司法部调查机构指出，相关制裁对象也包括特定国家。

因此，美国司法部对该平台处以了高额罚款，并责令其接受为期三年的第三方独立监督。同时，其时任首席执行官也因违反美国反洗钱相关法律而认罪，并服刑数月，后于2025年获得赦免。

目前，该平台坚持认为参议院调查中提出的相关指控属于“未经证实的说法”，而美国国会则显露出意图重新审视大型全球交易平台的制裁合规与反洗钱控制实效性的动向。随着监管机构、国会与交易平台之间的交锋持续，市场正再次将主要交易平台的合规能力视作核心风险因素。

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