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欧盟拟于2027年全面禁止匿名加密货币与隐私代币

2025-05-02 19:46:00

欧盟将实施全面反洗钱新规，2027年起禁止隐私代币和匿名加密货币账户

欧盟即将实施全面的反洗钱（AML）新规，从2027年起将禁止隐私保护代币和匿名加密货币账户。根据新的《反洗钱条例》（AMLR），信贷机构、金融机构和加密资产服务提供商（CASPs）将被禁止维护匿名账户或处理隐私保护型加密货币。

欧洲加密倡议组织（EUCI）发布的《反洗钱手册》指出：“AMLR第79条对匿名账户设立了严格禁令。信贷机构、金融机构和加密资产服务提供商不得维护匿名账户。”该条例是更广泛的反洗钱框架的一部分，涵盖银行和支付账户、存折、保险箱、“允许交易匿名化的加密资产账户”以及“使用增强匿名性代币的账户”。

新规实施细节仍在完善中

EUCI高级政策主管维亚拉·萨沃娃表示：“这些法规（AMLR、AMLD和AMLAR）已经最终确定，剩下的就是‘细则’——即通过所谓的实施和授权法案对一些要求进行解释。”她补充说，大部分实施工作将通过所谓的实施和授权法案完成，这些法案主要由欧洲银行管理局处理。

“这意味着EUCI仍在积极参与这些二级法案的制定，通过向公众咨询提供反馈，因为一些实施细节尚未最终确定。”萨沃娃说，“然而，更广泛的框架已经确定，因此中心化加密项目（MiCA下的CASPs）在确定其内部流程和政策时需要牢记这一点。”

欧盟加强对加密服务提供商的监管

在新的监管框架下，至少在六个成员国运营的CASPs将受到直接的反洗钱监管。根据EUCI的《反洗钱手册》，在初始阶段，AMLA计划选择40个实体，每个成员国至少有一个实体。选择过程将于2027年7月1日开始。

AMLA将使用“重要性门槛”来确保只有“在多个司法管辖区拥有实质性业务存在的公司”才会被考虑进行直接监管。这些门槛包括“在所在成员国拥有至少20,000名客户”，或总交易量超过5000万欧元（5600万美元）。

其他值得注意的措施包括对超过1000欧元（1100美元）的交易进行强制性的客户尽职调查。

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