资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
加密货币犯罪虽在演变，但非法交易占比仍低得惊人
根据TRM Labs最新发布的加密货币犯罪年度报告，2024年数字资产总交易量中仅有0.4%与非法活动相关，尽管市场整体激增，该比例较上年仍下降51%。
交易总量飙升之际，非法活动却断崖式下跌
这家区块链情报公司数据显示，去年加密货币领域总交易量增长56%，突破10.6万亿美元。而非法资金流则从2023年的近590亿美元锐减至约450亿美元。
报告指出，加密货币犯罪主要由制裁规避者、诈骗分子以及与被封锁地址相关的资金主导。这些类别合计占TRM已识别非法交易量的85%以上。
波场(Tron)、以太坊和比特币网络仍是此类活动的主要温床。值得注意的是，虽然波场单独占据58%的犯罪资金流，但其非法交易量较2023年实际下降一半。TRM将部分成效归功于T3金融犯罪部门(T3 FCU)——这是一个针对波场USDT滥用的开创性公私合作项目。自启动以来，该项目已协助冻结超1.3亿美元资金，波场链上近20%被封锁的USDT已归还受害人或当局。
与此同时，针对俄罗斯Garantex和伊朗Nobitex(近期遭遇4900万美元黑客攻击)等主要交易所的定向制裁，已使受限司法管辖区的资金流入减少33%。
持续威胁与不断演变的犯罪手段
尽管整体下降，TRM仍对需要警惕的新趋势拉响警报。报告称，恐怖主义融资(特别是涉及ISIS-Khorasan等组织)正日益依赖加密货币，尽管对门罗币(XMR)等隐私币的兴趣增长，稳定币仍是主要选择。
黑客攻击也呈现上升趋势，被盗金额达22亿美元，增幅17%，主要针对DeFi协议。正如其他研究人员所述，朝鲜黑客团体手段尤为突出，通过私钥窃取等复杂方法盗取近8亿美元。此外，其洗钱策略也迭代升级，利用去中心化跨链桥快速转移资金，给执法部门追回资金制造极大困难。
但最令人担忧的新威胁莫过于诈骗分子对AI的快速采用。TRM指出，犯罪分子正使用大语言模型(LLM)打造高度个性化的诈骗人设，生成逼真的深度伪造视频用于敲诈和投资骗局，并制作复杂的钓鱼信息。他们还利用AI伪造身份绕过KYC验证，甚至生成非自愿的露骨影像。该区块链研究公司预测，2025年AI驱动的犯罪将显著扩张。
