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上海法院揭露65亿美元USDT交易骗局

2025-07-20 22:09:52
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核心要点

上海破获65亿美元泰达币兑换大案;案件涉及空壳公司与非法交易;市场影响与监管审查仍在持续。



上海法院披露65亿美元泰达币非法兑换案

据上海浦东新区人民法院披露,杨某与徐某通过空壳公司运作,涉及65亿美元泰达币的非法外汇交易。该事件凸显中国持续打击加密货币非法交易的决心,也反映出加密货币监管面临的严峻挑战。



案件运作手法

涉案人员利用空壳公司进行交易,通过将单笔受监管的外汇交易拆分为两笔独立操作,在三年间持续规避监管。境外人员杨某与境内人员徐某相互配合完成整套操作。

上海金理律师事务所高级合伙人高永峰指出:"这种非法兑换机制通过拆分交易的方式,刻意规避了外汇监管要求。"



市场与监管动态

尽管面临监管压力,泰达币市值保持稳定,当前日交易量达908.1亿美元,显示其市场主导地位未受动摇。中国近期正加大对加密货币相关违法活动的打击力度。

本案暴露出跨境加密货币交易存在的法律复杂性与风险隐患。法律专家强调,需建立更严格的监管制度以有效遏制此类违法行为。未来可能出台的监管措施或将重塑全球加密货币交易格局。



历史案例印证

北京、重庆等地此前也侦破过类似案件,反映出泰达币等稳定币常被用于非法金融活动。这些案例为监管部门完善数字货币监管体系提供了重要参考。

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