资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
香港海关拟加强监管措施应对加密货币兑换店洗钱风险
据《南华早报》10月21日报道，香港海关正计划加强监管措施，以应对与加密货币兑换店相关的洗钱风险。这一决定是在警方逮捕了一些与JPEX加密货币交易所涉嫌1.927亿美元欺诈案有关的店主之后作出的。
在香港，传统货币兑换商由海关和税务局监管。然而，目前场外（OTC）加密货币兑换店在没有许可证或监管的情况下运营。一些OTC商店曾推广JPEX的投资产品，而香港证券及期货事务监察委员会（SFC）认为这些产品“好得令人难以置信”。
香港海关关长何佩珊表示，香港监管机构正在审查填补JPEX丑闻暴露的监管漏洞的方案。她在电视节目中表示：“监管这些OTC兑换店有两个方面。一个方面涉及打击洗钱和恐怖主义融资，另一个方面是投资者保护。”何佩珊指出，为了完善香港的加密货币监管制度，这两个方面都需要考虑。
何佩珊表示，海关部门已经见证了加密货币洗钱案件的增加，尤其是在大规模计划中。她指出：“金融科技正变得越来越成熟，因此我们观察到虚拟资产交易活动增加，这些交易更容易被犯罪分子用于洗钱，因为交易更加隐蔽且不受时间和地点的限制。”因此，她的部门打算加强国际合作，打击加密货币交易的匿名性所助长的洗钱活动。
本月晚些时候，何佩珊的部门将与韩国同行签署合作备忘录，以加强情报共享和执法合作。此外，该部门还计划在2024年7月开始担任世界海关组织亚太地区副主席的两年任期内，推动针对此类犯罪的国际合作。
尽管何佩珊没有确认她的部门是否正在积极参与审查加密货币法规，但她表示“执法和监控制度总有改进的空间”。
上个月，JPEX用户开始报告从平台提取资产的困难，该平台随意将提款费用提高到过高金额。SFC指出了该平台的一些欺骗行为，包括虚假声称在迪拜受到监管。
JPEX曾使用激进的营销策略，包括广告牌和网红营销，以吸引客户。一些参与推广该平台的网红已被逮捕。
JPEX丑闻动摇了香港投资者对整个资产类别的信任。警方在收到超过2500名受害者的投诉后，逮捕了28名与涉嫌欺诈有关的人员。警方对此事的调查仍在进行中。
区块链分析公司Bitrace上个月报告称，与JPEX相关的在线钱包中处理的一些Tether代币与洗钱和在线赌博有关，引发了人们对这些代币污染的担忧。
