波士顿联邦当局寻求法院批准,永久没收涉嫌投资诈骗案中超过340万美元的加密货币
波士顿联邦检察官办公室近日向法院提起民事没收诉讼,要求收回约3,444,470枚泰达币。检方指控这些数字货币是通过网络投资欺诈及洗钱操作获得的非法收益。调查人员已于2025年2月至3月期间查扣相关资金,现正向法院申请最终没收许可。
本案始于2024年底,至少四名受害者报案称遭受财产损失,其中两名受害者居住在马萨诸塞州,其余两人分别位于犹他州与南卡罗来纳州。
诈骗手法解析
根据检方披露,此类诈骗团伙通常先在网络社交中与目标对象建立信任,继而诱导其参与虚假加密货币投资。犯罪者多位于美国境外,对受害者造成的经济与精神损害往往极为严重。
法庭文件显示,嫌疑人最初通过错发短信的形式接触受害者,利用普通短信或加密通讯软件发送看似误发的信息。建立联系后,诈骗分子便怂恿受害者参与所谓的"特殊以太坊投资计划",并虚假宣称该计划有实物黄金作为支撑。
受害者被引导购买主流加密货币以太坊,并将其转入诈骗集团控制的数字钱包。实际上,嫌疑人将存入的以太坊转移至私人钱包后立即转换为泰达币并据为己有。检方强调,利用电子通信实施欺诈及隐瞒非法资金流向均属联邦罪行。
民事没收程序允许对查扣资产拥有合法权利者在政府最终处置前提出申索,此举旨在将资金返还受害者。本次诉讼是联邦检察官办公室打击加密货币欺诈行动的组成部分,该机构已在马萨诸塞州处理多起类似案件。
全球协同打击加密犯罪
本案正值全球执法机构加强对被盗加密货币追查力度之际。据行业报告显示,泰达公司曾在2025年末协助泰国警方与美国特勤局追回1200万美元涉案泰达币,这些资金与活跃在东南亚的跨国诈骗网络有关。
该公司首席执行官表示:"区块链的透明特性使执法部门能更快速有效地打击犯罪活动。"企业公开声明称已与多国当局开展合作,协助多个司法管辖区查没犯罪所得。
此次资产没收行动表明,区块链溯源工具正在提升跨境案件的资金追缴效率。但同时也暴露出当犯罪者身处海外并采用分层钱包转移技术时,身份识别仍存在困难。

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