区块链情报公司推出社区诈骗举报平台
区块链情报公司TRM Labs近日推出了一款基于社区的诈骗举报平台。该平台为加密货币用户提供了一个公开论坛,使其能够举报非法活动。其他用户可以对举报内容进行点赞、点踩或补充评论。平台将同一地址或实体的相关信息整合到一个可搜索的数据库中,用户可以查询地址或项目。其目的是帮助用户在与项目互动前进行更全面的评估。
加密货币洗钱活动激增
数据显示,2020年至2021年间,加密货币洗钱金额从66亿美元增长至86亿美元,其中最大的非法资金来源是专门收集加密货币的诈骗活动。为应对这一挑战,TRM Labs与多家行业领先企业合作开发了该平台,包括Circle、Solana Foundation、The Aave Companies、Hedera、Binance.US和Civic。
平台功能与技术支持
该平台目前支持七条主流区块链网络,包括以太坊、比特币、Solana、Polygon、Hedera、币安智能链和波场。除了帮助个人用户主动调查潜在项目外,该平台还允许加密货币企业追踪其构建或开发的区块链上的活动。
平台运行现状
尽管该平台近日才正式公开发布,但举报功能已开始活跃使用。截至发稿时,以太坊网络的举报数量最多,达到249起。TRM Labs在公告中表示,该平台已追踪到100多起与乌克兰加密货币筹款活动相关的诈骗报告,以及其他各类举报。
这一平台的推出标志着加密货币行业在打击非法活动方面迈出了重要一步,为保护用户资产和提高行业透明度提供了有力工具。

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