印度执法部门冻结加密货币诈骗犯近500万美元资产
印度执法局(ED)近日宣布,已冻结涉嫌运营假冒Coinbase网站实施加密货币诈骗的奇拉格·托马尔(Chirag Tomar)及其关联组织价值约480万美元的资产。执法局在声明中指出,根据《防止洗钱法》相关规定,当局已查封位于新德里的多处不动产及银行账户。
诈骗犯通过仿冒网站窃取巨额资金
调查显示,托马尔犯罪团伙自2021年年中至2023年底期间,通过搭建虚假Coinbase交易平台,累计窃取受害者价值约2000万美元的加密货币资产。该团伙利用仿冒网站的钓鱼手段诱导用户输入私钥信息,从而实施盗窃行为。

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