澳大利亚反洗钱机构对Cointree罚款7.5万澳元，因其犯罪报告延迟_新闻

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澳大利亚反洗钱机构对Cointree罚款7.5万澳元，因其犯罪报告延迟

2025-05-16 22:14:52

澳大利亚金融监管机构对加密货币交易所开出罚单

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC近日对墨尔本加密货币交易所Cointree处以75,120澳元罚款，原因是该交易所未能及时报告可疑活动。随着AUSTRAC加强对加密货币行业的监管，该机构首席执行官Brendan Thomas强调，及时报告对于预防金融犯罪至关重要，并警告不合规企业将面临更严格的执法措施。

AUSTRAC收紧澳大利亚加密货币行业监管规则

据消息来源报道，澳大利亚交易报告与分析中心在Cointree自愿披露其反洗钱报告义务履行延迟后采取了执法行动。AUSTRAC表示，延迟报告会阻碍执法部门迅速应对新出现的威胁。Thomas强调，设定报告期限是为了确保及时响应，并给予该机构评估信息和向合作伙伴发出警报的时间。

根据规定，如果实体有合理理由怀疑存在洗钱活动，必须在三个工作日内提交可疑事项报告（SMR）；如果怀疑涉及恐怖主义融资，则必须在24小时内提交。然而，Thomas承认Cointree的全面合作，指出该公司主动报告了问题并采取措施纠正其系统和控制。他表示，如果没有这种合作，监管反应可能会更加严厉。

此次罚款是AUSTRAC打击澳大利亚数字货币交易所行业更广泛努力的一部分，该机构曾表示该行业"存在被用于犯罪目的的风险"。2024年，AUSTRAC指出，匿名性、全球覆盖范围和转账速度是该行业面临的三大风险。自那时起，已有超过50家公司收到潜在不合规警告，13家公司成为执法行动的对象。

作为数字资产行业空间加密监管和监督现代化更广泛协调行动的一部分，澳大利亚政府上周任命Andrew Charlton为科学、技术和数字经济助理部长。

AUSTRAC针对休眠加密货币交易所开展预防性欺诈打击行动

AUSTRAC此前披露，正在打击不活跃的加密货币交易所，以防止欺诈者利用它们进行诈骗。该机构呼吁不再运营的注册交易所自愿注销或终止其注册。

该机构发言人表示，在AUSTRAC注册的427家数字货币交易所（DCE）中，约25%可能已停止运营。此前，该发言人披露，由于犯罪分子更有可能利用休眠企业，AUSTRAC审查了DCE的注册名单，以确保只列出真实、活跃的数字货币交易所提供商。

该机构表示，这一举措是在该国反洗钱法修改之前启动的，新法律将要求加密货币交易平台从2026年3月31日起在AUSTRAC注册。与此同时，AUSTRAC联系了所有看似未进行交易的加密货币交易所。Thomas在4月29日表示，将指示休眠交易所"要么使用，要么失去"，以确保它们不会被犯罪分子购买和利用。

他继续表示，在AUSTRAC注册的公司必须保持其信息的最新状态，包括不再提供的服务的详细信息。此外，包括加密货币ATM提供商在内的希望为澳大利亚人提供现金到加密货币转换服务的公司，必须首先在该机构注册。

面对日益严重的金融犯罪，AUSTRAC致力于在监控逃税、洗钱和恐怖主义融资等犯罪的同时，加强澳大利亚的加密货币行业。

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