俄加密货币交易所Mosca遭突袭，政府拟议现金兑换禁令_新闻

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俄加密货币交易所Mosca遭突袭，政府拟议现金兑换禁令

2025-04-25 23:59:23

俄罗斯警方突袭加密货币交易所Mosca办公室

昨日，俄罗斯警方突袭了位于莫斯科的加密货币交易所Mosca的办公室，当局正在调查一起涉及该交易所客户的欺诈案件。此举正值俄罗斯对法币兑换加密货币业务施加越来越大的压力之际。

突袭行动与客户数据检查相关

Mosca开发主管Dmitry Titarenko证实了此次突袭，称其为与客户数据检查相关的"标准程序"。此次突袭行动之前，有网络报道将多起逮捕事件与一起重大加密货币诈骗案联系起来，该案中一名受害者向诈骗者支付了数百万美元现金。俄罗斯新闻媒体Baza确认受害者为萨马拉地区政府前顾问Olga Serova，据报道她在此次骗局中损失了4.21亿卢布（约合510万美元）。目前已有七人因该案被拘留。

交易所回应与监管动态

Titarenko表示，Mosca尚不确定此次突袭是否直接与该事件有关，并指出这是过去三个月内首次与刑事案件相关的执法访问。该交易所允许每日最高10万USDT的现金购买，并声称已加强反洗钱协议，包括维护高风险用户黑名单。

俄罗斯加密货币监管政策变化

此次突袭发生前一天，俄罗斯公民院成员Evgeny Masharov提议禁止加密货币交易所接受现金。他表示，此举将"对诈骗者造成重大打击"，因为诈骗者通常依赖这些服务提取非法资金。然而，加密货币社区的批评者认为，这一禁令可能会扼杀合法用途。俄罗斯加密货币领域知名人士Sergey Mendeleev在会议上警告称，这一政策转变表明政府可能正在从数字资产采用中退缩。

俄罗斯加密货币市场发展前景

此次打击行动正值俄罗斯财政部和中央银行准备在有限的法律制度下为合格投资者推出单独的国家批准的加密货币交易所。位于莫斯科国际商务中心（通常称为"莫斯科城"）的加密货币企业面临越来越严格的审查。该地区另一家交易所Garantex在Tether冻结与制裁相关的2700万美元USDT后已停止交易。

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