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伦敦惊魂：美国游客被下药，12.3万美元比特币遭劫
本周，伦敦发生的一起令人不安的抢劫案和波士顿的一起重大判决，再次将人们的注意力引向了围绕加密货币不断扩大的威胁格局。
在英国，一名美国游客误将一名假冒的出租车司机当作Uber司机，结果被下药并抢走了价值12.3万美元的比特币。袭击者带着受害者的智能手机逃离，而手机中存储着其加密货币钱包的私钥。就在几天前，美国马萨诸塞州一名男子因经营一家伪装成自动售货机公司的秘密比特币交易所，洗钱超过100万美元，与诈骗和毒品交易有关，被判处六年联邦监禁。
加密货币犯罪浪潮席卷伦敦
这起事件再次提醒人们，数字资产与现实世界的风险紧密相连。一名访问英国的美国游客成为加密货币目标抢劫的受害者，损失了12.3万美元的比特币。受害者Jacob Irwin-Cline向媒体讲述了这段痛苦的经历，揭露了一个涉及冒充、下药和数字盗窃的复杂骗局。
事件发生在Cline在伦敦一家酒吧度过一晚后。他略有醉意，便叫了一辆Uber送他回住处。然而，他没有核实车牌或车辆描述，误上了一辆由一名男子驾驶的私家车，该男子与预期的Uber司机相似，但驾驶的是一辆未注册的私人车辆。
随后发生的一系列令人不安的事件，引发了旅游和加密货币社区的警觉。据Cline描述，冒充的司机在他上车后不久递给他一支香烟。这个看似无害的举动很快变得危险，Cline开始感到极度困倦。几分钟后，他失去了意识，估计持续了大约半小时。当他恢复意识时，情况已经失控。司机要求他下车。当Cline下车时，车辆突然加速，撞到了他，并带着他的手机逃离了现场。
这部手机不仅是通讯工具，还包含Cline比特币钱包的访问权限。他的私钥存储在设备上，没有额外的冷存储备份或多因素认证，这使窃贼立即获得了12.3万美元的加密资产。
Cline的案例并非孤立事件。它发生在一系列针对加密货币投资者、高管及其家人的暴力事件中。犯罪分子似乎正在改进他们的方法，以利用越来越多拥有大量数字资产的人。
本月早些时候，在法国，一名加密货币交易所老板的父亲被法国警方从绑架中解救出来，警方发现了一个有组织的赎金行动。据报道，这名未透露姓名的交易所高管的家人成为加密货币赎金的目标，执法部门的干预对防止潜在的悲剧结果至关重要。
几天后，巴黎加密货币交易所Paymium的首席执行官Pierre Noizat证实，他的女儿和孙子在光天化日之下成为绑架未遂的受害者。蒙面且协调一致的袭击者试图将家人强行带入附近的一辆车，但被女儿和现场的另一个人击退。
这些事件给政府、交易所和更广泛的加密货币生态系统带来了压力，要求他们重新思考数字和物理安全标准。
呼吁加强个人安全
随着虚拟财富与现实世界脆弱性之间的界限继续模糊，专家们敦促拥有大量加密货币的个人实施更强的操作安全（OpSec）协议。这包括将私钥存储在冷钱包中，使用多重签名访问，并避免在公共论坛或社交场合分享与财富相关的信息。
英国的事件也引发了关于平台责任的质疑。像Uber这样的拼车公司已经投资了车牌验证和司机身份检查等安全功能。然而，这一事件说明了用户不遵守规则的危害，尤其是在受损或分心的情况下。
伦敦警察厅尚未就Cline的案件发表公开声明，但据报道正在调查这起盗窃案。当局敦促游客和居民保持警惕，尤其是在旅行时访问移动设备上的高价值账户。
与此同时，加密货币平台被鼓励实施更强的安全措施，包括默认的双因素认证（2FA）和检测到新设备访问时的增强警报。
加密货币财富不再匿名
Cline的经历揭示了一个残酷的事实：曾经被认为是假名且安全的加密货币财富，现在可能使个人在数字和物理世界中成为高调目标。社交媒体帖子、交易所账户泄露，甚至区块链浏览器数据都可能暗示钱包余额，并吸引恶意行为者。
截至本文撰写时，Cline被盗的比特币尚未被追回。区块链取证公司已被联系以追踪资金，但分析师警告说，一旦手机被攻破，访问密钥被导出或转移，实时恢复变得越来越困难。
马萨诸塞州男子因经营伪装成自动售货业务的秘密比特币交易所被判6年
在其他加密货币犯罪新闻中，一名被指控在自动售货机业务幌子下经营秘密比特币交易所的美国男子被判处六年联邦监禁，结束了对检察官所称的“不问问题”加密货币转换服务的多年调查，该服务为毒品交易和诈骗提供了便利。
马萨诸塞州丹弗斯市居民Trung Nguyen于5月22日在波士顿法庭被美国地区法院法官Richard Stearns判处。除了监禁外，Nguyen还将接受三年的监督释放，并必须没收150万美元的非法所得。
根据检察官的说法，Nguyen的业务以National Vending的名义运营，在2017年9月至2020年10月期间处理了超过100万美元的现金兑换比特币交易。但在表面之下，该业务绝非普通的自动售货操作。
当局透露，Nguyen参加了一个在线课程，旨在教个人如何逃避银行审查和监管检测。这些课程包括避免在商业文件中使用“比特币”等词语、创建虚构的供应商名单以及通过听起来合法的前台掩盖非法资金流动的技巧。
根据联邦文件，Nguyen的服务吸引了多样且可疑的客户群。其中包括海外浪漫和技术诈骗的受害者，他们被胁迫代表诈骗者将现金转换为比特币。在一个特别令人震惊的例子中，Nguyen在2018年为一名已知的毒贩促成了十笔交易，总计25万美元。
起诉的核心是Nguyen决定在没有向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的情况下经营货币传输业务，这是联邦反洗钱（AML）法律的要求。
检察官指控Nguyen故意无视AML规则，即使在处理超过1万美元的大额现金时，也未提交可疑活动报告（SARs）或货币交易报告（CTRs）——这些交易通常会被合规金融机构标记。
相反，Nguyen通过将大额现金分成较小的金额，分散在多个日期和不同的银行分支机构进行存款，这是一种常见的“smurfing”策略，用于避免触发监管警报。
诱捕行动与定罪
Nguyen的垮台源于一次诱捕行动，其中卧底执法人员假扮客户。在几次会面中，Nguyen接受了成捆的现金并返还比特币，同时收取约5%的佣金。
他通过加密消息平台进行沟通，并据报道使用高级隐私技术来掩盖区块链上的交易痕迹。
尽管Nguyen在2023年6月最初表示不认罪，但在2024年11月，他被判犯有一项经营无证货币传输业务和一项洗钱罪。他在第二项洗钱指控中被无罪释放。
National Vending：现代金融欺骗的案例研究
National Vending在三年内未被发现，通过伪装其真实性质。银行在假设这些存款来自自动售货业务的情况下处理了Nguyen的结构化存款。加密货币交易所收到了Nguyen声称是业务费用的法币存款。
实际上，当局表示，Nguyen充当了一个影子交易所，为任何愿意支付佣金且不问问题的人将硬现金转换为不可追踪的加密货币。
随着Nguyen的判决，监管机构可能会进一步加速对点对点（P2P）加密货币交易所和无证经纪人的打击。法律专家认为，当局可能会在未来一年通过利用区块链分析工具和卧底特工增加执法行动。
虽然像Coinbase和Kraken这样的中心化交易所长期以来一直在监管下运营，但去中心化和非正式的转换服务继续在法律灰色地带运营。Nguyen的起诉表明，这些漏洞正在关闭。
