阿根廷法官调查总统米莱涉嫌LIBRA加密货币欺诈案,冻结资产以调查市场操纵和洗钱行为
阿根廷联邦法官María Servini已升级对与加密货币LIBRA相关的涉嫌欺诈的调查,该加密货币曾由总统哈维尔·米莱在今年早些时候推广。此次调查集中在潜在的金融犯罪上,包括市场操纵和洗钱,因为LIBRA在米莱公开支持后的几小时内价值飙升并崩溃。
调查核心:资产变动与涉嫌非法获利
Servini正式请求阿根廷中央银行(BCRA)披露与米莱及其妹妹卡琳娜·米莱(总统府秘书长)以及三位商人Mauricio Novelli、Sergio Morales和Manuel Terrones Godoy相关的财务记录。法院旨在分析自2023年以来他们资产的变化,怀疑他们从LIBRA策划的价格飙升中非法获利。
关键人物Novelli与资产隐匿嫌疑
Novelli被描述为与米莱有直接联系,成为调查的焦点。2月17日的监控录像显示,Novelli的母亲和妹妹进入布宜诺斯艾利斯的Banco Galicia分行时携带空包,离开时却带着明显沉重的包。随后对他们保险箱的突袭发现这些箱子是空的,促使调查人员指控可能存在资产隐匿行为。
法院采取紧急措施
Servini下令冻结涉案方资产90天,以防止与这一计划相关的资金被转移。此外,一项“禁止资产转让”的命令禁止他们在调查期间改变其财务持有。联邦检察官认为,这些步骤对于在怀疑LIBRA创始人集中代币分配和市场操纵的情况下保存证据至关重要。
政治紧张局势加剧
这一丑闻引发了政治紧张局势,反对派议员要求成立国会委员会以审查潜在的权力滥用。正式指控包括欺诈、贿赂和滥用职权,这加剧了对米莱政府的审查。
加密货币监管漏洞凸显
此案凸显了阿根廷加密货币监管的漏洞,重新引发了要求制定更严格法规以防止政治人物影响数字资产市场的呼声。LIBRA的快速崛起和崩溃证明了由高调官员发起的未经审查的促销活动带来的风险。
加密货币在阿根廷的兴起与挑战
阿根廷正面临经济不稳定,加密货币作为比索的替代品逐渐受到青睐。然而,LIBRA案揭示了监管漏洞如何被利用。