美国提议禁止柬埔寨Huione集团进入其金融系统
美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)近日提议,禁止总部位于柬埔寨的Huione集团进入美国金融系统。FinCEN指控该公司涉嫌洗钱,并与朝鲜黑客组织有关联,这些组织在2021年至2025年间洗钱超过40亿美元。
据称,Huione已成为加密货币犯罪分子的首选市场。FinCEN在一份声明中表示:“多年来,Huione集团一直在为网络犯罪洗钱,特别是由Lazarus集团实施的网络盗窃。该网络提供多种服务,从销售有助于实施网络欺诈的产品的在线市场,到经常用于洗钱的法定货币和加密货币支付服务,以及最近开发的稳定币。”
FinCEN指出,在这40亿美元的洗钱金额中,有3700万美元是加密货币,这些资金与朝鲜的“网络盗窃”有关。
美国财政部长斯科特·贝森特在周四的一份声明中表示:“这一提议的行动将切断Huione集团与代理银行的联系,并削弱其洗钱能力。”
此外,柬埔寨国家银行已于今年3月撤销了Huione的当地银行牌照,并规定支付公司不得在该国进行数字资产的交易或交易。
请注意,本文不构成投资建议。

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