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土耳其加强加密货币监管：转账须注明来源与用途

2025-06-24 19:39:43

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土耳其拟出台加密货币交易新规以打击金融犯罪

根据官方媒体获得的消息，土耳其正准备对加密货币交易实施更严格的监管措施，以打击洗钱和金融犯罪活动。

交易信息披露要求

新规草案要求加密货币平台必须收集每笔转账的详细来源和用途信息。用户需为每笔交易提供至少20个字符的转账说明描述。

除交易说明外，在旅行规则不适用的情况下，平台还需对加密货币提现设置冻结期：常规提现需延迟48小时处理，而账户首次提现则需延迟72小时。

稳定币转账限额

为防止非法资金快速外流（特别是涉及非法赌博和诈骗等犯罪活动），财政部将实施稳定币转账的日限额和月限额制度。用户每日转账上限为3000美元，每月上限为5万美元。

完全遵守旅行规则义务（包括收集完整的收发双方身份信息）的平台，可申请将限额标准提高至两倍。

监管目标与豁免条款

财政部长表示，新规旨在遏制犯罪行为，同时不影响合法活动。"我们将为合法的加密资产活动保留发展空间。"

值得注意的是，与流动性提供、做市和套利相关的转账（用户可证明资金来源的）可不受限额限制，但需由相关平台负责监控。

土耳其推动加密监管与国际接轨

此次拟议新规是土耳其将加密货币监管与国际标准（包括欧盟加密资产市场框架）接轨的重要举措。

今年3月，土耳其资本市场委员会已出台加密资产服务提供商许可和运营规则，赋予监管机构对交易所、钱包服务商的全方位管辖权，使国家监管标准与全球规范保持一致。

准入资质要求

新规对在土设立加密服务商提出严格要求，包括高管背景、股东结构和最低资本门槛等标准。其中加密货币交易所注册资本需达到410万美元以上，托管机构则需1370万美元。

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