2024年地缘政治紧张局势下伊朗民众"蜂拥"入市加密货币，交易所资金外流激增70%达42亿美元：Chainalysis报告_新闻

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

2024年地缘政治紧张局势下伊朗民众"蜂拥"入市加密货币，交易所资金外流激增70%达42亿美元：Chainalysis报告

2025-02-19 08:00:03

伊朗加密货币使用激增：地缘政治与经济动荡下的资本外逃工具

根据Chainalysis的最新报告，2024年伊朗民众在地缘政治紧张局势和经济不稳定的背景下，越来越多地转向加密货币作为资本外逃的工具。

加密货币成为规避金融限制的替代选择

这家区块链分析公司指出，在伊朗面临广泛的金融限制、货币不稳定和持续贬值的背景下，个人和企业因无法接入全球银行系统，被迫探索替代的金融选择。2024年，伊朗交易所占据了与制裁相关的加密货币活动的更大份额，其使用量的激增与地缘政治事件（如伊朗导弹发射）密切相关，同时也反映了民众对政府信任的下降。因此，伊朗平台的加密货币流出量飙升至42亿美元，同比增长70%。

尽管包括稳定币在内的所有加密资产的流出量均有所增加，但Chainalysis指出，比特币的交易量显著更高，其抗审查和自我托管的特性使其在危机期间成为更具吸引力的选择。

民众对政府信任度下降推动资本外流

Chainalysis表示：“伊朗加密货币交易所使用量的增加表明，越来越多的个人和机构正在借助加密货币来保护财富并规避金融限制。对这些资本外流的深入分析表明，它们并不一定是由非法金融或国家支持的活动驱动的，而是源于伊朗民众对政府日益加深的不信任以及将资金转移出国的迫切需求。”

伊朗政府严格控制国内的加密货币基础设施，2024年12月交易所提款的突然冻结就是明证——此举旨在遏制资本外逃，以应对伊朗里亚尔价值的历史性下跌，而通胀率仍徘徊在40-50%之间。此外，全球合规努力也使得2022年至2024年间外国加密货币交易所对伊朗服务的敞口减少了23%。

美国加强制裁，但加密货币活动仍持续增长

2024年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）加大了打击受制裁活动的力度，重点关注俄罗斯的战时经济、非法网络活动和有组织犯罪网络，以及伊朗日益增长的加密货币使用。尽管如此，据Chainalysis数据显示，去年受制裁的司法管辖区仍接收了158亿美元的加密货币，占非法加密资金流动总量的39%。

与前几年相比，到2024年底，司法管辖区占据了与制裁相关活动总量的近60%，超过了个体实体。这主要是由于伊朗对加密货币的使用日益增加，以及OFAC将重点转向支持非法活动的金融基础设施，而非个人和小团体。

俄罗斯与伊朗寻求绕过西方制裁的替代支付系统

然而，尽管加强了执法力度，俄语无KYC交易所仍然存在，许多交易所以重新命名的服务形式重新出现。与此同时，Chainalysis指出，俄罗斯和伊朗都通过金砖国家合作伙伴关系和基于稳定币的贸易寻求替代支付系统，以绕过西方制裁。与之前的立场不同，俄罗斯还在2024年通过立法将加密货币挖矿和用于国际支付的加密货币合法化。

去中心化平台继续运作，执法面临挑战

尽管受到制裁，Tornado Cash等去中心化平台仍然在运作，这使执法工作更加复杂。Chainalysis表示：“尽管OFAC实施了制裁、采取了法律行动并逮捕了其开发者，但Tornado Cash仍在处理非法交易。”该平台于2022年因协助洗钱超过4.55亿美元（主要与朝鲜的Lazarus集团有关）而受到制裁，但其去中心化的智能合约已被证明难以关闭。虽然在其网络界面下线后，交易量最初下降了近90%，但2024年流入量反弹了108%。

分析公司指出，这一反弹是由被盗资金达到三年来的高点推动的，占流入总量的24.4%，其中1.45亿美元的HECO Bridge漏洞对增长贡献显著。尽管流入量尚未达到制裁前的水平，但Tornado Cash每月仍处理数亿美元的交易。

Tornado Cash的合法用途与法律争议

尽管Tornado Cash被用于洗钱非法收益，但值得注意的是，它也被用于合法的隐私目的，例如以太坊联合创始人Vitalik Buterin在2022年俄罗斯入侵乌克兰后向乌克兰进行的匿名捐赠。2024年11月，美国联邦上诉法院还裁定，OFAC通过制裁Tornado Cash的智能合约地址超出了其权限，这引发了对DeFi协议执法限度的质疑。随后，美国地方法院于2024年1月下令撤销对Tornado Cash的制裁。

Chainalysis表示：“在不损害去中心化和隐私理念的情况下确保合规性，是构建在去中心化技术基础上的行业面临的一项重大挑战。”

加密货币诈骗与勒索软件趋势

本月早些时候，Chainalysis报告称，2024年因“杀猪盘”诈骗而损失的资金飙升了40%，而勒索软件敲诈则下降了35%。

免责声明：本文仅供参考，不构成法律、税务、投资、财务或其他建议。

免责声明：

本网站、超链接、相关应用程序、论坛、博客等媒体账户以及其他平台和用户发布的所有内容均来源于第三方平台及平台用户。百亿财经对于网站及其内容不作任何类型的保证，网站所有区块链相关数据以及其他内容资料仅供用户学习及研究之用，不构成任何投资、法律等其他领域的建议和依据。百亿财经用户以及其他第三方平台在本网站发布的任何内容均由其个人负责，与百亿财经无关。百亿财经不对任何因使用本网站信息而导致的任何损失负责。您需谨慎使用相关数据及内容，并自行承担所带来的一切风险。强烈建议您独自对内容进行研究、审查、分析和验证。

展开阅读全文