涉及SUI、NEAR等代币的场外交易骗局曝光 涉案金额超5000万美元
一起利用SUI、NEAR和Axelar等热门代币实施的场外交易(OTC)骗局近日被揭露。该骗局自2024年11月至2025年6月期间通过知名电报群渠道运作,预估造成投资者损失超5000万美元。
信任构建阶段致骗局蔓延
据Altcoin Alpha披露,该骗局始于2024年底,通过邀请制电报群组提供看似合法的场外交易服务。包括Aptos、GRT、SEI和Swell在内的高市值代币以低于市场价50%的折扣出售,并承诺4-5个月的代币锁定期后交割。早期投资者顺利获得代币的经历,使得更多人加大投入。

到2025年初,随着稳赚传闻扩散,更多VC机构、KOL和加密鲸鱼加入,投入资金规模不断扩大,进一步强化了人们对骗局的信任。
新增热门代币扩大骗局规模
2025年2月起,骗局涉及的代币种类急剧增加,新增SUI、NEAR、GRASS、Axelar和Fluid等代币。尽管有行业人士公开预警(如SUI团队成员Eman Abio在X平台明确否认存在相关交易),但因前期交割记录良好,多数投资者仍选择忽视风险提示。
延迟交割引爆骗局崩盘
2025年6月,代币未按时交割的情况开始出现。6月1日推出的Fluid代币成为最后一场交易,此后所有承诺交割全部中断。组织者以旅行延误、KYC审核等借口拖延,但再无实质性进展。6月19日,主要参与VC机构Aza Ventures公开承认受骗,指出"Source 1"采用庞氏模式运作,而所谓的"Source 2"和"Source 3"实际均为同一人操控。
社区展开追查行动
根据最新信息,"Source 1"疑似为印度籍人士,且是某币安上线项目的创始人。Altcoin Alpha已曝光其关联钱包地址,链上分析人员正在核查交易记录。该骗局涉及代币超30种,包括Celestia、LayerZero等。目前追偿工作正在进行,但受害者对能否挽回损失普遍持悲观态度。