欧盟新规要求加密货币公司上报用户持有情况_新闻

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欧盟新规要求加密货币公司上报用户持有情况

2022-12-12 21:54:57

欧盟拟加强对加密货币交易所的监管

欧盟(EU)政策制定者近日起草了一项法案，旨在加强对加密货币交易所的监管。新指令要求与加密货币相关的公司披露客户信息用于税收目的。根据报告，如果该提案获得通过，欧盟预计将增加24亿欧元的税收收入。

监管机构寻求更高透明度

新指令将终结比特币交易所的匿名交易。当局认为这些匿名交易可能被用于资助极端主义袭击。根据规定，加密货币交易所和提供加密服务的公司必须披露用户的个人信息，包括居住地、出生地以及在加密货币上的交易金额等。

该立法将适用于与欧盟居民进行交易的加密货币资产运营商，无论这些公司是否位于欧盟境内。欧盟希望通过此举提高其监控洗钱和通过虚拟货币交易所资助恐怖组织的能力。

该协议是打击金融犯罪和防止逃税的一系列措施的一部分。新法案中指出："提高加密资产投资者收入透明度将有助于与更传统的资产形成公平竞争环境。"

全球监管趋严

全球监管机构普遍认为加密货币交易是一项成功的活动，需要征税。各国仍在试图通过制定新规则，特别是在税收方面，消除数字货币的法律漏洞。

欧盟正在加紧完成其加密货币市场规则——加密资产市场(MiCA)立法。这些措施旨在为目前未被欧盟立法涵盖的加密货币提供法律确定性。在历时数月的讨论和谈判后，欧洲议会将于2月对加密货币市场监管(MiCA)的实施进行投票。

数字货币及其底层技术的迅猛发展吸引了大量关注，同时也带来了诸多审查。大多数国家的当局在建立法律框架和管理方法方面都面临困难。加密货币的使用使得打击洗钱和其他非法活动变得更加复杂。

加密货币监管面临的挑战

由于加密货币的国际可访问性及其存在和发展的生态系统，潜在风险与交易主体快速匿名化的能力有关，这使得识别和验证参与交易的个人变得不可能。当交易在多个司法管辖区和地区分解为不同执行层面时，加密货币合规、监督和执法的责任往往难以明确和具体。

因此，建立和实施集中监控和管理几乎是一项不可能完成的任务。加密资产存在黑客获取信息、访问数字钱包和冒充交易的重大风险。由于这是一个新兴行业，准备不足的市场参与者很容易成为非法分子的目标。

风险管理不善可能导致加密货币面临伪造和欺诈，造成发行人可用资产无法支持的索赔。此外，匿名性和去中心化也是一个问题。虽然匿名交易是加密货币的一个有益特性，但它也是犯罪分子进行洗钱和其他非法活动的理想手段。由于隐蔽技术和特定软件的存在，加密犯罪比传统资产欺诈更难被发现。

如果获得通过，该政策草案将适用于中心化和去中心化交易所，这引发了用户对隐私的担忧。该指令也给加密货币公司带来了压力，迫使它们处理大量数据。

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