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俄罗斯加强加密货币监管，无需法院命令

2025-05-21 20:29:38

俄罗斯加强加密货币监管，无需法院命令

俄罗斯正在大幅加强对数字货币领域的控制。继限制Tether（USDT）使用和打击非法挖矿活动的措施之后，用户现在面临全面的隐私侵犯。俄罗斯金融监管机构Rosfinmonitoring透露，加密货币交易并不像人们普遍认为的那样私密，并确认用户信息在司法监督之外与执法部门共享。尽管加密货币在该国缺乏明确的法律地位，但交易所正在与俄罗斯当局合作。

加密货币交易的匿名性是否只是神话？

在圣彼得堡国际法律论坛上，Rosfinmonitoring的法律总监Olga Tisen表示，俄罗斯加密货币交易所的数据直接传递给执法部门。她强调，随着公司为满足预期的监管框架而调整，加密货币交易的匿名性概念已经过时。

一个引人注目的发现是，这些数据交换是在没有法院命令的情况下进行的。Tisen指出，与银行信息不同，加密货币数据被区别对待，因此警方可以轻松获取。一些交易所甚至公开承认他们在平台上与执法部门合作。虽然这最初可能令人惊讶，但它符合国际反洗钱协议。

俄罗斯的扩大监控计划是什么？

Rosfinmonitoring正在推进其“透明区块链”监控系统。该系统已被执法部门积极使用，并将在今年晚些时候向银行开放。这一扩展超出了俄罗斯国界，服务于邻近地区的监管需求。

通过俄罗斯中央银行的倡议，该工具审查俄罗斯公民与外国加密货币平台互动的频率，将活跃用户和潜在用户都置于监控之下。同时，Rosfinmonitoring正在游说加强对非法挖矿的监管，这一举措得到了俄罗斯中央银行的积极支持。

目前，超过12,000名执法和监管人员可以访问这一监控工具，加强了对加密货币交易的审查。虽然官方的监管环境仍然模糊，但俄罗斯当局显然已经开始对这一领域实施控制。

总结

不断升级的措施表明，俄罗斯正在努力密切监控和监管蓬勃发展的加密货币市场。这一发展的关键点包括：

加密货币交易所的数据在没有法院命令的情况下与警方共享。
加密货币交易的匿名性正在消失。
“透明区块链”系统实现了扩展监控。
超过12,000名人员可以访问交易监控工具。

尽管法规尚未明确，但俄罗斯加强审查反映了其控制数字货币的决心，这与国际上更广泛的加密货币监管举措相一致。这种对监控和数据共享的激进态度对用户隐私和俄罗斯加密货币市场的整体完整性具有重大影响。

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