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币安认罪后仍现1.44亿美元可疑交易

2025-12-23 04:49:47
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事件概述

一项最新调查显示,币安在2023年11月达成认罪协议后,仍通过标记账户处理了1.44亿美元可疑加密货币交易。根据泄露的内部文件,13个被标记账户在2021年至2025年间累计处理了17亿美元交易,部分资金源自后来被指控为伊朗及真主党转移资金的网络。这些发现引发了对币安与美国当局达成43亿美元刑事和解后合规执行情况的质疑。

具体案例

注册于委内瑞拉贫民区居民的账户在2021至2025年间通过币安转移9300万美元,部分资金涉及美国当局指控的伊朗与黎巴嫩真主党秘密资金网络。另一名25岁委内瑞拉女性的账户两年内接收超1.77亿美元加密货币,14个月内变更银行信息647次,涉及美洲地区496个独立账户。

这13个账户累计从泰达币钱包接收2900万美元,相关钱包后被以色列依据反恐法规冻结。这些钱包与叙利亚货币兑换商塔菲克·阿尔洛关联,该商户于2024年3月因涉嫌为真主党及伊朗支持的胡塞武装转移资金遭到美国财政部制裁。

调查还发现,某账户于2025年2月24日下午3:56在加拉加斯登录,次日凌晨1:30即出现在日本大阪。前联邦检察官斯蒂芬·卡塞拉对此表示:“这符合可疑特征,看似有人在运营资金传输业务。”

深层影响

这些披露暴露出币安和解承诺与实际执行间的落差。根据2023年11月达成的认罪协议,币安承诺加强交易监控与制裁管控,包括实施实时监测、强化尽职调查及定期审查,以防范恐怖主义融资等可疑活动。

据报道,美国联邦检察官正在审议币安提前终止三年独立监管的请求。币安向媒体声明其“保持严格合规控制,对非法活动零容忍”,并强调“拥有完善系统用于标记和调查可疑交易”。

前首席执行官赵长鹏因违反反洗钱法规被判刑四个月后,于去年10月获得总统赦免。

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