伦敦查获非法加密货币ATM机 两名涉案人员被捕
周四,伦敦西南部地区查获七台加密货币ATM机并逮捕两名嫌疑人,涉案人员涉嫌洗钱及运营非法加密货币交易所。据英国金融行为监管局(FCA)发布的声明,此次行动由该机构与伦敦警察厅联合开展。
自2021年1月起,所有在英国运营的加密业务都必须在FCA注册并遵守反洗钱法规。目前英国境内没有合法运营的加密货币ATM机,未经FCA注册使用或运营此类设备均属刑事犯罪。
FCA执法与市场监管执行董事特蕾丝·钱伯斯表示:"任何非法运营加密ATM机或交易所的人都将面临严重后果。当前英国不存在合法运营的加密ATM机,使用这些设备等同于助长犯罪活动。"目前嫌疑人经问询后已获释,调查仍在持续。
全球加强加密ATM监管力度
在美国威斯康星州,随着加密终端机日益普及,州参议员凯尔达·罗伊斯和众议员瑞安·斯波德联合提出法案,旨在防范欺诈、隐藏费用、价格欺诈等可能导致重大经济损失的行为。该立法源于该州近期涌现的加密货币相关骗局。
"公众有权获知特定技术的风险真相、费用透明度,并需要法律护栏来防范诈骗和犯罪利用。"罗伊斯强调,"加密货币已成为现实流通工具,我们必须采取措施保护本州居民免受侵害。"
新型立法剑指加密诈骗
加密ATM相关诈骗中,网络钓鱼最为常见。诈骗者通常伪装成执法人员、政府官员或公用事业公司,诱骗受害者转账加密货币,老年群体和弱势人群往往成为主要目标。联邦调查局报告显示,2023年受害者因加密ATM骗局损失约2.47亿美元。
要使新法案正式生效,提案人需推动其在议会两院各委员会审议通过,并获得州长签署。2025年2月,美国联邦参议员迪克·德宾(D-IL)在国会提出类似法案《加密ATM防诈骗法案》,若通过将在全国终端机展示风险警示、限制新用户交易额度,并为30天内举报诈骗的受害者提供全额退款。
据统计,全球78.4%的比特币ATM机分布于美国境内。