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加拿大皇家骑警查封TradeOgre创历史性执法成果 缴获5600万美元加密货币

2025-09-19 21:20:39
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加拿大史上最大规模加密货币查封案

加拿大当局近日从TradeOgre交易所查获价值超过5600万加元（约合4000万美元）的加密货币，这不仅是该国历史上最大规模的数字资产查封行动，更标志着首次完整取缔数字资产交易平台。

历时一年的跨国调查

本次行动于周四正式公布，源于2024年6月欧洲刑警组织向加拿大皇家骑警反洗钱部门提供的线索。在与区块链分析公司Arkham Intelligence合作下，调查人员成功追踪到与该平台相关的非法交易链。

规避监管的黑暗交易

调查发现，TradeOgre刻意规避了加拿大强制实施的注册制度和客户身份认证（KYC）要求。皇家骑警指出，该平台既未在加拿大金融交易与报告分析中心（Fintrac）注册为货币服务企业，又长期被犯罪网络用作资金通道。

平台崩盘的预警信号

今年7月，当该交易所官网突然关闭且社交媒体停止更新时，用户群体已出现不安情绪。大量焦虑的投资者在Reddit论坛发声，质疑遭遇诈骗。随后，与平台关联的加密钱包出现警示信息：

"本网站及关联加密资产已被加拿大皇家骑警查封"

警方特别说明："此类无需用户身份验证的平台，其核心吸引力就在于能够隐匿资金来源——这正是洗钱犯罪集团的典型操作手法。"

未捕人但立规矩

尽管尚未宣布任何逮捕行动，但加拿大当局已彻底瓦解该交易平台。此举彰显了政府强化加密领域合规监管的决心。

作为加密货币监管领域的先行者，加拿大不仅早早就实施反洗钱法规，更对违规行为处以重罚。而TradeOgre案开创了全新执法先例——这是加拿大首次因洗钱问题全面取缔整家交易所。

案件焦点问答

本案对加密行业有何标志性意义？
作为加拿大史上最大规模的加密货币查封行动，本案首次实现整家交易所的司法取缔，预示着监管力度将持续升级。

本案是否涉及人员逮捕？
目前虽未宣布拘捕行动，但当局通过彻底关停平台，向市场传递了明确的合规警示。

无监管交易所的核心风险是什么？
缺乏强制KYC要求的交易平台极易成为犯罪组织洗钱的温床，其资金溯源功能缺失正是执法机构最关键的担忧。

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