OKX加强对高风险账户的监管措施
全球顶尖加密货币交易所OKX近日对可能违反合规规定的用户发出严厉警告。首席执行官Star表示,平台已加强监控与执法力度,尤其针对被判定为高风险的账户。
高风险账户的判定标准
该交易所将高风险账户定义为:可能与受制裁国家或政客存在关联,或使用VPN、Tor浏览器等工具从被禁地区隐藏真实位置的账户。即便这类用户仅占极少数,他们仍将面临OKX风险政策的严格审查。
Star首席执行官强调:"我们仅对极少数账户采取行动。"但一旦发现可疑或不合规行为——特别是涉及资金交易——账户将立即被封禁。
强大的合规团队保障
OKX组建了超过600名专业人员组成的全球合规与风控团队。这些团队全天候工作,监测并防范违反国际制裁、反洗钱法规及平台特定政策的行为。
平台的主动监管态度彰显其维护合规性的决心,避免重蹈其他加密货币交易所陷入法律纠纷的覆辙。
用户注意事项
用户需特别注意避免无意触发平台风控系统。在被限制地区使用VPN,或与受制裁实体产生未知关联,都可能导致账户风险。

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