土耳其出台加密货币监管新规
尽管土耳其已采取多项措施监管加密货币行业,但最新监管举措现已落地。财政部长穆罕默德·希姆谢克表示,新规旨在防止犯罪分子通过加密货币交易清洗非法赌博和欺诈所得。
强化交易透明度
据官方通讯社报道,财政部将推出监管方案,加强对加密货币服务提供商(CSAs)交易活动的透明度和管控。新规将通过设置时限、转账限额和严格身份核验等措施,提升犯罪资金的可追溯性。
报告指出,加密货币平台必须披露交易所涉资金的来源与用途信息。所有加密货币转账交易中,平台必须要求客户提供不少于20个字符的交易说明。
设置交易限制
新规将阻止可疑加密货币快速转移出系统。针对不适用旅行规则的提现交易,将设置时间限制:购买、兑换或存款交易48小时后方可提现,账户首次提现则需等待至少72小时。
此外,稳定币转账将实施每日3000美元、每月50000美元的限额。
防范洗钱风险
希姆谢克部长强调,这些限制措施将为交易所建立额外监督机制,有效防范加密货币洗钱行为。但他同时明确,新规不会对合法加密活动施加限制。

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