英国商人因3.3亿英镑加密货币庞氏骗局被起诉
利物浦出生的企业家彼得·麦金尼斯在纽约面临集体诉讼,指控他通过TradeAI和Stakx平台策划了3.3亿英镑的加密货币庞氏骗局。据称部分受害者损失了毕生积蓄,目前正寻求监管审查和赔偿。
加密货币相关绑架案激增引发投资者恐慌
全球已报告231起针对加密货币持有者的暴力袭击和绑架案件,其中包括巴基斯坦一起涉案金额达34万美元的抢劫案。这些高调案件震惊了整个行业,促使人们加强个人安全和私人保护措施。
新加坡加密货币监管收紧 促使企业迁往香港和迪拜
随着新加坡金融管理局新规要求在6月30日前关闭仅面向海外的交易平台,Bybit和Bitget等主要企业计划搬迁至香港和迪拜等对加密货币友好的中心。此次监管收紧旨在强化合规和声誉标准。
反洗钱组织警告510亿美元加密货币非法流动
金融行动特别工作组(FATF)报告称,2024年加密货币非法交易金额达510亿美元,而138个国家中仅有40个符合反洗钱规定。该监管机构将稳定币标记为犯罪融资的主要工具。

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