澳大利亚警方指控四人参与昆士兰洗钱网络
澳大利亚税务局周一声明称,经过18个月的联邦调查,警方于6月5日至6日在布里斯班和黄金海岸执行了14次针对性突袭。此次行动由澳大利亚联邦警察(AFP)领导的刑事资产没收工作组(CACT)牵头,联合昆士兰联合有组织犯罪特别工作组(QJOCTF)等多部门展开。
查获庞大犯罪资产
调查人员查获估值约110,370美元的加密货币、3万美元实体现金,以及加密设备、商业文件、车辆、房产和银行账户。据指控,该犯罪网络通过一家提供装甲运输服务的黄金海岸安保公司转移毒品资金和犯罪所得,随后利用空壳公司、经典车销售和加密货币交易所进行洗钱。
警方声称,该公司将大量实体现金转换为加密货币以掩盖资金来源。AFP探长阿德里安·特尔弗在声明中表示:"该组织故意隐藏非法资金的来源、价值和性质,试图通过切断资金关联逃避法律制裁。"
主要涉案人员情况
来自布里斯班希斯伍德的32岁男子被指控在15个月内洗钱616万美元,目前已被还押候审。当局称其利用妻子担任"名义董事"的促销公司接收安保公司资金。
该安保公司的董事和总经理均来自莫兹兰,在被指控处理超过640万美元的犯罪所得后获准保释。另有一位58岁的西区男子因涉嫌通过经典车行清洗410万美元资金面临多项洗钱指控。
加密货币成洗钱新工具
该案凸显加密货币日益成为隐藏非法资金的工具。澳大利亚当局警告,加密货币已成为有组织犯罪的首选手段。
过去一年中,CACT已冻结超过1.1亿美元的资产,其中大部分与加密货币相关。自2019年以来,总查封金额已达12亿美元。
近期重大案例
2024年7月,在黄金海岸洗钱案中,AFP主导的CACT扣押了价值333,779美元的加密货币,作为1010万美元资产没收行动的一部分。被扣押资产还包括价值840万美元的7处房产、112万美元现金,以及多个银行账户中超过76,000美元的资金。
上月,在澳大利亚金融情报机构AUSTRAC标记出与2013年加密货币盗窃案相关的可疑活动后,一名昆士兰男子被迫交出价值290万美元的资产组合,包括海滨豪宅和近25枚比特币。