泰达公司冻结波场链上1230万USDT 新一轮制裁疑虑再起_新闻

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泰达公司冻结波场链上1230万USDT 新一轮制裁疑虑再起

2025-06-17 05:14:14

泰达公司冻结逾1230万美元USDT以打击非法活动

根据波场区块链浏览器数据显示，泰达公司于UTC时间周日上午9点15分在波场链上冻结了价值超过1230万美元的USDT稳定币。这是该公司持续打击与洗钱、受制裁实体及网络犯罪相关可疑交易的最新举措。截至目前，泰达公司尚未对此冻结行动公开发表评论，但此举很可能与美国财政部制裁名单或反洗钱法规的合规审查有关。

严格的资金冻结政策

泰达公司在今年3月的官方博客中强调，其执行"严格的钱包冻结政策"，该政策完全符合美国外国资产控制办公室（OFAC）特别指定国民名单的要求，旨在防止USDT被用于犯罪融资和受制裁市场。这并不是泰达公司首次进行高调的资金冻结——今年3月，该公司就冻结了与俄罗斯交易平台Garantex相关的2700万美元资金，该平台因无视反洗钱标准于2022年被OFAC列入制裁名单。

持续存在的制裁规避行为

区块链分析公司Global Ledger最新数据显示，截至6月5日，与Garantex关联的钱包仍持有超过1500万美元资产。值得注意的是，该平台在被OFAC制裁后，据椭圆分析公司统计仍完成了600亿美元的交易量。美国当局已对Garantex核心运营者Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda提出指控，其中Besciokov已在印度被捕并面临引渡。