泰达公司冻结波场链上1230万USDT 新一轮制裁疑虑再起_新闻

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泰达公司冻结波场链上1230万USDT 新一轮制裁疑虑再起

2025-06-17 05:14:14

泰达公司冻结逾1230万美元USDT以打击非法活动

根据波场区块链浏览器数据显示，泰达公司于UTC时间周日上午9点15分在波场链上冻结了价值超过1230万美元的USDT稳定币。这是该公司持续打击与洗钱、受制裁实体及网络犯罪相关可疑交易的最新举措。截至目前，泰达公司尚未对此冻结行动公开发表评论，但此举很可能与美国财政部制裁名单或反洗钱法规的合规审查有关。

严格的资金冻结政策

泰达公司在今年3月的官方博客中强调，其执行"严格的钱包冻结政策"，该政策完全符合美国外国资产控制办公室（OFAC）特别指定国民名单的要求，旨在防止USDT被用于犯罪融资和受制裁市场。这并不是泰达公司首次进行高调的资金冻结——今年3月，该公司就冻结了与俄罗斯交易平台Garantex相关的2700万美元资金，该平台因无视反洗钱标准于2022年被OFAC列入制裁名单。

持续存在的制裁规避行为

区块链分析公司Global Ledger最新数据显示，截至6月5日，与Garantex关联的钱包仍持有超过1500万美元资产。值得注意的是，该平台在被OFAC制裁后，据椭圆分析公司统计仍完成了600亿美元的交易量。美国当局已对Garantex核心运营者Aleksej Besciokov和Aleksandr Mira Serda提出指控，其中Besciokov已在印度被捕并面临引渡。

争议与成效并存

泰达公司的资金冻结机制在加密社区引发广泛讨论，特别是受到去中心化倡导者的质疑。但不可否认，该机制已协助执法部门和分析公司阻止了数亿美元的可疑洗钱企图。2024年，泰达联合波场网络和分析公司TRM Labs成立了T3金融犯罪调查组，成立前六个月就冻结了涉及非法交易的1.26亿美元USDT。

应对国家级黑客威胁

随着朝鲜 Lazarus黑客组织持续构成威胁，这些反制措施显得尤为重要。据信该组织在2020至2023年间洗白了超过2亿美元的盗窃加密货币。仅2023年11月，泰达就封锁了与Lazarus相关的37.4万美元资金，而其他稳定币发行方也冻结了该组织关联的340万美元资产。

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