Crypto.com因未注册在荷兰运营两年被罚285万欧元
加密货币交易平台Crypto.com因在欧洲国家荷兰未注册运营两年,被荷兰中央银行处以285万欧元(约合310万美元)的罚款。此次处罚特别针对Crypto.com的荷兰交易实体Forix DAX Mt。
处罚详情与异议
根据3月13日的声明,荷兰中央银行于2023年10月对Crypto.com实施了这一罚款。然而,该交易平台在同一时期对罚款提出了异议。
为何被罚
荷兰法规要求加密货币公司根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》在荷兰中央银行(DNB)注册,以便在该国境内开展业务。然而,尽管在荷兰运营,Crypto.com在相当长的时间内未能向当局注册。
DNB表示,这种不合规行为非常严重,因此罚款金额超过了200万欧元的基础金额。监管机构强调,Crypto.com在荷兰拥有大量客户,并指控该平台通过逃避两年的监管费用获得了不公平的竞争优势。
“罚款增加的另一个重要原因是,不合规行为持续了很长时间:从2020年5月21日到至少2022年11月8日(DNB检查结束日期)。这就是为什么DNB认为这种不合规行为非常严重,”DNB补充道。
历史案例
这并非DNB首次因未遵守当地法规而处罚加密货币相关平台。去年,该监管机构因涉嫌未在荷兰合法注册运营,对主要加密货币平台Binance和Coinbase处以超过300万美元的罚款。最终,Binance因未能获得许可证而退出荷兰市场。
最新进展
监管机构网站上的信息显示,Crypto.com已于2023年10月对罚款提出上诉。此外,该交易平台于去年7月在荷兰中央银行注册,成为该国40家获得许可的加密货币实体之一。
截至发稿时,Crypto.com尚未回应CryptoSlate的置评请求。