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"Tornado Cash开发者因涉10亿美元加密货币洗钱案受审"

2025-07-16 00:04:52
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加密货币混币服务创始人面临洗钱指控

加密货币混币服务Tornado Cash联合创始人Roman Storm的刑事审判在曼哈顿联邦法院开庭。检方指控其协助清洗超过10亿美元的加密货币资金,其中包括与朝鲜黑客组织"拉撒路集团"有关的非法所得。

最高面临45年监禁

Storm被控犯有共谋洗钱、违反制裁规定以及经营无证汇款业务等罪名。若全部罪名成立,他可能面临最高45年的监禁。被告目前对所有指控均表示不认罪。

隐私工具的双刃剑

基于以太坊的隐私协议Tornado Cash通过零知识证明技术帮助用户隐藏交易来源和去向。尽管该工具采用非托管模式且代码开源,但检察官认为Storm及其共同开发者Roman Semenov明知故犯地利用该平台为非法活动提供便利。

国际案件证据链

本案部分证据来源于荷兰的司法调查。另一名Tornado Cash开发人员Alexey Pertsev近期因洗钱罪被定罪,目前正在上诉。法庭周一的辩论焦点集中在一则被转发的Telegram消息上,检方称该消息涉及拉撒路集团实施的6亿美元Ronin Bridge黑客攻击。辩护律师则强调Storm仅为转发者而非原作者,要求法庭排除该证据。

电子证据合法性之争

Storm的辩护团队对检方从苹果公司、X平台(原推特)及风投公司Dragonfly获取的私密通讯记录提出质疑。检方辩称这些材料属于不受传闻证据规则限制的商业记录。美国地区法官Katherine Polk Failla当庭驳回了辩方的多数异议,允许相关证据暂时保留。预计本案庭审将持续四周。

行业引发的法律争议

此案引发加密货币界的强烈反弹,支持者认为开源代码发布不应构成犯罪。包括以太坊基金会在内的支持者为Storm筹集了近200万美元的法律辩护基金,并提交了多份法庭之友陈述书。而联邦检察官则指控Storm团队对明显的违法迹象视而不见,将Tornado Cash作为缺乏基本反洗钱措施的商业实体运营。

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