纽约州查处针对俄语用户的加密货币骗局
根据纽约州金融服务局(NYDFS)周三发布的声明,本次执法行动查获14万美元现金,并冻结了价值30万美元的加密货币。
虚假网站伪造监管资质
名为WhalesTrade.com的已关停网站是该诈骗活动的运营平台,作案者通过伪造BitLicense虚拟货币经营许可证制造合法性假象。调查显示,该网站属于一个更大的诈骗网络,犯罪集团利用盗取的加密货币资金注册虚假投资平台域名,并在Facebook投放误导性广告。
社交平台配合执法
Facebook母公司Meta配合监管部门关闭了700余个关联账户,这些账户均隶属于实施诈骗的"黑帽"广告商。网络安全领域所称的"黑帽"广告,特指利用欺骗性网络营销诱导用户点击欺诈内容的行为。
诈骗网络溯源调查
2024年10月,NYDFS发现WhalesTrade.com虚假网站后启动调查。资金流向追踪显示,被盗加密货币被用于支付域名注册费用,以及针对纽约市俄语社区的Meta广告投放,这些广告推广虚假加密货币投资产品。
盗用监管信用实施欺诈
犯罪者通过在网站上展示伪造的BitLicense许可证,利用公众对州金融监管体系的信任实施诈骗。该许可证由NYDFS颁发,是纽约州虚拟货币业务的合法经营凭证。
监管部门发布风险提示
NYDFS表示:"这次行动摧毁了一个利用被盗加密货币和误导性广告剥削弱势用户的精密骗局。"当局特别强调将重点打击冒用正规监管框架的加密货币欺诈行为。
持续调查与公众警示
WhalesTrade.com网站现已被关停。调查人员仍在追查背后的犯罪网络,同时提醒市民警惕社交媒体平台推广的投资邀约。纽约州加密货币监管机构建议公众通过政府官方渠道直接核验牌照信息,避免接触通过陌生广告或消息推介的投资平台。

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