埃塞俄比亚拟启动虚拟货币监管筹备工作
尽管虚拟货币在埃塞俄比亚仍属非法,该国金融情报局已宣布正在筹备相关监管框架。据当地媒体报道,这一消息由金融情报局局长穆卢肯·阿玛雷在亚的斯亚贝巴召开的东非和南非反洗钱组织(ESAAMLG)会议上披露,该会议汇集了区域内各国金融安全官员,共同探讨虚拟资产等新兴金融风险。
国际合作应对犯罪风险
金融情报局正与联合国、俄罗斯及ESAAMLG成员国等国际伙伴合作开展筹备工作。培训重点在于提升金融调查人员识别和应对加密资产非法使用的能力,包括打击逃税、洗钱及恐怖主义融资等犯罪行为。
ESAAMLG高级法律顾问穆卢肯·耶尔加在会议中指出,包括索马里青年党、基地组织、伊斯兰国等在内的恐怖组织正利用虚拟货币绕过传统金融体系,增加了当局追踪非法交易的难度。
现状与政策考量
虽然埃塞俄比亚官方禁止加密货币交易,但阿玛雷局长表示可能存在零星交易行为。他强调:"作为新兴技术,某些加密货币交易可能存在。但不能推定所有交易均属违法。埃塞俄比亚的法定货币是比尔,任何使用其他货币的虚拟交易均未获授权。若此类交易涉及恐怖主义等犯罪行为,我们将启动相应调查。"
当局明确表示,无论虚拟货币最终合法化或维持禁令,国家都需建立有效监管机制或强化现有禁令执行能力。