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澳大利亚金融监管机构将严查休眠加密货币交易所

2025-04-30 10:41:09

澳大利亚金融监管机构要求不活跃的加密货币交易所主动注销注册

澳大利亚金融情报机构近日向不活跃的注册加密货币交易所发出警告，要求其主动撤销注册，否则将面临被注销的风险。此举源于监管机构担心这些休眠企业可能被用于诈骗活动。

目前，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）共登记了427家加密货币交易所。但该机构在4月29日表示，怀疑其中相当一部分已停止运营，且可能被犯罪分子收购和利用。

AUSTRAC正在联系所有看似已停止交易的所谓"数字货币交易所"（DCEs）。该机构首席执行官布伦丹·托马斯表示，这些交易所将被告知"要么使用，要么失去"。

"在AUSTRAC注册的企业必须保持其信息的及时更新，这包括已停止提供的服务信息，"他补充道。

监管机构加强加密货币行业监管

在澳大利亚，任何想要提供现金与加密货币兑换服务的企业，包括加密货币ATM运营商，都必须先在AUSTRAC注册。该机构负责监控洗钱、恐怖主义融资和逃税等犯罪行为。

如果AUSTRAC有合理理由相信某家企业已不再活跃或提供加密货币相关服务，可以取消其注册。自2019年以来，已有10家企业的AUSTRAC注册被取消，最近一次是2024年6月被取消注册的FTX Express，即已倒闭的加密货币交易所FTX的澳大利亚子公司。

AUSTRAC将公布注册交易所名单

在对不活跃的加密货币交易所进行突击检查后，AUSTRAC表示将公布注册交易所名单，以帮助澳大利亚人验证合法提供商。

托马斯表示，此举旨在增加犯罪分子诈骗的难度，同时提高AUSTRAC注册的完整性和准确性。

"如果DCE确实打算提供服务，他们需要联系我们，否则我们将取消注册，并将此信息添加到注册表中，"他说。

"公众应该能够自信地识别出经过注册并受到监管监督的合法加密货币提供商，我们正在将犯罪分子赶出这个行业，"托马斯补充道。

澳大利亚加密货币监管现状

今年2月，反洗钱监管机构对13家汇款服务提供商和加密货币交易所采取了行动，另有50多家机构因可能存在合规问题正在接受调查。其中6家提供商因关键人员被定罪、起诉或被控犯有严重罪行而被拒绝续期注册。

澳大利亚尚未通过加密货币法规。2022年8月，执政的中左翼工党发起了一系列行业咨询，以起草加密货币监管框架。今年3月，政府提出了一项新的加密货币框架，计划在5月3日联邦选举前根据现有金融服务法对交易所进行监管。

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