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币安在反洗钱推进中强制要求印度用户重新进行KYC验证

2025-04-20 01:10:53
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币安在印度推出强制KYC重新验证流程

全球交易量最大的加密货币交易所币安(Binance)已为其印度用户引入了强制性的KYC(了解你的客户)重新验证流程。这一步骤适用于现有用户和新用户,因为该交易所希望与当地的反洗钱(AML)法规保持一致。

币安于4月18日宣布,这一重新验证步骤是其改善用户合规性和遵守全球监管标准的更广泛努力的一部分。作为此流程的一部分,用户必须提交更新的身份证明文件,包括其永久账户号码(PAN)。PAN是由印度所得税部门颁发的10位字母数字代码,是印度金融交易所需的。

币安在X平台上表示:“印度用户可能需要重新验证其KYC详细信息,包括链接其PAN。这是根据印度反洗钱(AML)法律的要求,这些要求同样适用于印度所有交易所。”币安强调,这一要求源于印度法律,并非其平台独有。

币安还补充说,其用户的详细信息是安全可靠的。该交易所表示,它只会根据印度反洗钱法律要求的信息,以防止金融犯罪并支持安全、负责任的数字资产生态系统。该公司表示:“这一要求并非币安独有,同样适用于根据印度反洗钱法律注册的所有本地和全球交易所。”

币安更新KYC程序之际,印度监管机构正在对未能履行合规义务的交易所进行打击,特别是在税务报告和反洗钱实践方面。据报道,印度所得税部门正在调查加密货币交易中的源头扣税(TDS)。根据印度法律,交易者必须提交TDS支付证明或提供任何适用豁免的文件。

与此同时,币安的最新合规努力也紧随去年的监管困境。2024年,币安因未能达到反洗钱标准而受到审查。政府还下令从该国的苹果应用商店中移除币安的应用程序。尽管遭遇这些挫折,币安一直在努力重建其监管地位。因此,引入这一重新验证流程标志着该公司打算完全遵守印度金融法规,并恢复用户和监管机构的信任。

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