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美国联邦调查局警示"红色警报"比特币骗局——假冒律所瞄准受诈投资者

2025-08-16 17:50:44
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关键要点

美国联邦调查局警告称，诈骗者伪装成律师，对曾经遭受加密货币和比特币诈骗的受害者实施二次诈骗。2024年相关损失已达93亿美元，其中老年人损失近30亿美元。

新型诈骗手法瞄准加密受害者

联邦调查局近日再次发布警告，针对已经遭受比特币和加密货币诈骗的个人，出现了一种新型诈骗手段。诈骗者冒充律师，声称能帮助追回被盗资产，实则进一步骗取受害者资金。

周三发布的警报显示，这些诈骗者通过社交媒体和即时通讯平台联系受害者，通常谎称持有美国相关机构的案件档案。他们诱使受害者相信资金可以追回，随后要求以加密货币、预付礼品卡或海外银行转账等方式支付费用。

诈骗规模呈现爆发式增长

此类诈骗并非新出现。联邦调查局曾在2023年8月和2024年6月发布过类似警告，但最新数据显示威胁正在急剧升级。2024年向联邦调查局互联网犯罪投诉中心提交的案件中，超过14.9万起涉及加密货币诈骗，总损失达93亿美元，较2023年的56亿美元增长66%。

老年人成为重点受害群体

去年60岁及以上美国人的损失高达28.3亿美元，占总损失的近30%。联邦调查局指出，老年人容易被锁定为目标，因为他们更容易受到情感操控，且对追回资金抱有强烈愿望。

部分诈骗者甚至伪装成知名律师事务所，使用看似真实的文件和引用，虚假宣称与政府或监管机构存在关联。联邦调查局特别强调："没有任何律师事务所是美国政府机构的官方授权合作伙伴。"

识别诈骗的警示信号

常见危险信号包括：要求开设新的海外银行账户、以"银行费用"名义要求验证身份，以及要求向无关联第三方转账。这些手法试图伪装成正规流程，实则掩盖非法本质。

联邦调查局建议采取"零信任"态度

该机构建议受害者保持"零信任"原则：核实每个请求、查验律师执照，坚持要求经过公证的身份验证或视频确认后再采取行动。同时建议不要理会主动提供加密资产追回服务的陌生信息或广告。

警报特别指出："对突然联系你的律师事务所保持警惕，特别是当你尚未向任何执法或民事保护机构报案的情况下。"同时警告不要向陌生人透露个人或商业信息。

犯罪形式持续升级

值得注意的是，相关风险已不仅限于线上接触。在极端案例中，犯罪分子甚至通过绑架手段向家庭或个人勒索比特币。行业专家预测，全球每周至少有一名比特币持有者会沦为这类犯罪的受害者。

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