特朗普赦免BitMEX高管及其他加密领域人物
据CNBC报道,特朗普已赦免了Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed,撤销了他们因在运营BitMEX时未实施有效的反洗钱合规措施而被判的联邦罪名。这三人此前均已认罪并被判刑,但白宫于周四确认了全面赦免,距离BitMEX因违反美国法律被罚款1亿美元仅过去三个多月。
BitMEX高管的判决与赦免
Arthur Hayes是BitMEX的前首席执行官,被判六个月居家监禁和两年缓刑。Benjamin Delo曾担任首席运营官和战略官,被判30个月缓刑。Samuel Reed是BitMEX的首席技术官,被判18个月缓刑。三人还被处以总计3000万美元的民事罚款。
检察官称,他们将BitMEX运营得像一个洗钱平台,甚至在宣布停止为美国用户提供服务后,仍允许他们继续在平台上交易。联邦当局称这一声明是“虚假的”。该平台缺乏任何有效的KYC(了解你的客户)或AML(反洗钱)系统,完全无视《银行保密法》中关于客户身份核查和可疑活动监控的规定。
三人在曼哈顿联邦地区法院认罪,承认未能建立或维持适当的控制措施。法院接受了认罪协议,使他们免于入狱。尽管未判处监禁,但司法部表示,他们的行为导致了多年未受监管的金融活动,可能支持了犯罪交易。
特朗普的其他赦免
对BitMEX高管的赦免是特朗普本周采取的一系列行动的一部分。周四晚,电动卡车初创公司Nikola的创始人兼前首席执行官Trevor Milton证实,特朗普也赦免了他。Trevor因在Nikola技术问题上误导投资者而被判证券欺诈罪,获刑四年。由于他仍在上诉,尚未入狱。
特朗普此前也曾赦免加密领域人物。1月22日,他宣布签署了对Ross Ulbricht的全面无条件赦免。Ross是暗网市场Silk Road的创建者,该平台使用比特币进行非法毒品销售和其他地下商品交易。特朗普甚至亲自打电话将这一消息告知Ross的母亲。
Ross于2015年在纽约被判与毒品走私、洗钱和黑客行为相关的共谋罪,获判两个无期徒刑外加40年,且不得假释。检察官称,Silk Road在2013年被关闭前处理了超过2亿美元的非法交易。他们还表示,Ross曾试图雇人杀害六人,包括该网站的一名前员工。虽然谋杀未遂,但政府在法庭上提及此事以展示其犯罪计划的严重性。
特朗普在Truth Social上回应了赦免的批评者。他写道:“那些努力将他定罪的人渣,正是参与现代政府武器化对付我的同一群疯子。他被判了两个无期徒刑外加40年,太荒谬了!”

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