MetaComp警示：四分之一高风险加密交易未被察觉，呼吁加强反洗钱筛查_新闻

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MetaComp警示：四分之一高风险加密交易未被察觉，呼吁加强反洗钱筛查

2025-07-18 04:00:47

MetaComp研究：现行KYT工具存在盲区，25%高风险稳定币交易可能漏网

MetaComp最新研究显示，受当前区块链合规系统缺陷影响，高达25%的高风险稳定币交易可能逃避检测。这家获新加坡金融管理局许可的数字金融公司警告，链上监控工具的漏洞可能使金融机构暴露于未被发现的金融犯罪风险中。

多工具筛查模型的必要性

研究团队通过分析以太坊和波场网络上涉及USDT、USDC的7000笔实时交易，对比了Chainalysis、Elliptic等四家主流KYT服务商的检测效果。结果显示：仅使用单一工具的筛查模式下，平均每四笔高风险交易就有一笔被遗漏。

MetaComp联席总裁表示："对受监管机构而言，依赖单一KYT服务商已不可行。多层筛查工具能显著减少盲区，构建更可信的数字金融生态。"研究证实，采用三工具组合筛查可将误报率降至0.10%以下，同时保持2秒内的处理速度，满足实时合规需求。

行业痛点与风险分布差异

研究还揭示了五大行业共性问题：风险覆盖碎片化、分类标准不一致、缺乏统一规范、多工具操作复杂性和处理延迟。数据显示，波场网络的严重风险交易占比达6.95%，远超以太坊0.7%的水平，主要涉及受制裁钱包、暗网市场等威胁。

目前MetaComp已在其平台部署四工具KYT基础设施，建议其他机构至少采用三种筛查工具，在保证性能前提下提升合规水平。国际清算银行在2025年度经济报告中亦对稳定币的长期可靠性提出质疑，指出其难以满足健全货币的核心原则。

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