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政府锁定25家加密货币企业 涉违反反洗钱法规

2025-10-04 00:09:51
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印度金融情报部门对离岸加密货币企业发出合规警告

印度金融情报部门(FIU-IND)近日依据《防止洗钱法案》向25家未合规的离岸加密货币企业发出通告。包括CoinW、CEX.IO和Paxful在内的平台可能面临单次违规最高10万卢比的罚款。此外,根据《信息技术法案》的单独命令要求下架在印度境内运营的未注册加密应用和网站。监管机构强调,所有服务印度用户的加密货币企业必须完成FIU-IND注册,即使其在印度没有实体办公室。

监管重拳整顿离岸加密业务

印度财政部确认,FIU-IND援引《防止洗钱法案》第13条向25家离岸加密服务商发出正式通告。该条款授权监管部门审查交易记录、核实客户信息并要求提交可疑活动报告。根据官方声明,每次违规行为最高可处以10万卢比罚款,未注册交易所和托管服务面临强制关停风险。被点名的平台包括CoinW、CEX.IO、BTCC等知名交易所。

除依据反洗钱法的行动外,监管部门还根据《信息技术法案》对相关应用和网站发出下架通知,旨在限制印度用户访问未合规运营商的渠道。成立于2004年的FIU主要负责监测全行业可疑交易。数据显示目前已有50家服务提供商完成注册,但仍有大量离岸企业未满足合规要求继续在印度开展业务。

印度强化加密货币市场监管

官方明确表示,所有服务印度用户的虚拟数字资产提供商必须完成FIU注册,该要求同样适用于在印度境内没有实体办公地点的企业。监管范围涵盖法币交易平台、托管服务和钱包运营商等涉及数字资产控制的各类服务商。相关规则延伸至资金流转相关的所有活动,FIU强调合规要求对国内外平台一视同仁,违者将面临经济处罚和在印服务终止的风险。

财政部同时向零售投资者发出风险提示,指出加密货币和NFT等数字资产目前仍处于监管保护范围之外,提醒投资者需自行承担市场波动可能造成的损失。此次执法行动标志着印度正通过强化对离岸企业的监管,为加密货币市场建立更明确的合规边界。

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