无牌加密货币经纪人诈骗美国投资者290万美元获刑_新闻

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无牌加密货币经纪人诈骗美国投资者290万美元获刑

2026-01-16 23:08:46

联邦检察官证实了何种罪行？

一名犹他州南部男子被判处三年联邦监禁。检察官证实，他不仅诈骗加密货币投资者，还运营着一家未经许可的业务，将数百万美元的大额现金转换为加密货币，其中部分资金涉及犯罪活动。

现年54岁、来自华盛顿县的布莱恩·加里·塞维尔在承认电信诈骗罪后，被判处36个月监禁及三年监督释放。根据犹他州地区检察官办公室的信息，法庭还责令其支付总计超过380万美元的赔偿金，包括对受骗投资者及联邦机构的补偿。

检察官指出，塞维尔通过虚假宣称自己具备通过加密货币投资获取高回报的专业知识与教育背景，在2017年12月至2024年4月期间，从至少17名投资者处骗得超过290万美元。

投资者启示

联邦法院继续将涉加密货币诈骗视为传统金融犯罪处理，施以监禁与全额赔偿令，而非仅处以监管罚款。

无证加密货币业务如何运作？

在另一起相关案件中，检察官称塞维尔于2020年3月至9月期间，还以罗克韦尔资本管理公司的名义运营未经许可的资金转账业务。在此期间，他代表第三方将超过540万美元的大额现金转换为加密货币。当局指出，部分第三方涉及诈骗与毒品交易。根据法庭文件，塞维尔对每笔转换收取费用，且未遵守联邦注册及反洗钱报告规定。

两案均通过认罪协议结案，刑期合并执行，总刑期为三年。赔偿令涵盖对投资者、抵押贷款机构、信用合作社及美国国土安全部的支付款项。

此案为何对加密货币市场具有重要意义？

本案凸显执法机构持续关注类似传统货币服务业务的未经许可加密货币活动。未经注册为第三方进行现金与加密货币转换，无论交易是否发生于区块链，均明确属于联邦资金传输法规管辖范畴。

执法官员将此判决视为遏制数字资产滥用更广泛行动的一部分。盐湖城联邦调查局特别探员罗伯特·博尔斯表示：“联邦调查局将继续将受害者置于首位，追究违法者责任，追查那些滥用加密货币及无证金融服务剥削他人的行为。”

此次判决之际，涉加密货币诈骗正引发日益增长的担忧。近期一份链分析报告显示，全球因诈骗损失的加密货币达170亿美元，主要手段包括假冒身份、社会工程及人工智能辅助骗局。另有数据显示，2025年非法加密货币地址接收资金估计达1540亿美元，较前一年大幅上升。

投资者启示

涉及无证加密货币服务及投资诈骗的案件日益面临刑事处罚，这强化了与未注册运营商交易的风险。

更广泛的执法信号是什么？

联邦检察官已稳步加强对混合投资诈骗与非正规现金加密转换的加密货币计划的审查。塞维尔案表明，当资金流经未注册企业时，当局如何将投资者欺诈与洗钱违规行为关联。对加密货币用户及投资者而言，信息明确：高回报承诺搭配账外现金处理仍是重大危险信号。

随着数字资产持续吸引合法用途与犯罪利用，执法机构正将基于加密货币的计划置于与传统金融犯罪相同的法律框架下处理。塞维尔的判刑为日益增多的案件再添一例，这些案件中法院均判处监禁而非民事处罚，反映出对涉数字资产欺诈的强硬立场。

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