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美国财政部制裁涉2亿美元加密货币诈骗网络的菲律宾公司

2025-05-30 18:24:07
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美国财政部制裁涉2亿美元加密货币诈骗网络的菲律宾公司

据外媒报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)经过调查后,于周四宣布对Funnull公司及其管理者刘立志实施制裁。该公司涉嫌从国际云服务提供商处获取IP地址,并将其转售给网络犯罪分子,用于运营欺诈平台和托管恶意网络内容。

诈骗网络规模惊人

美国财政部数据显示,在联邦调查局(FBI)接获的投诉中,Funnull公司与诈骗网站的关联数量远超其他被点名实体。财政部副部长迈克尔·福尔肯德表示:"此次制裁行动表明我们坚决打击像Funnull这样的犯罪企业,这些企业助长网络诈骗,导致美国民众辛苦积攒的积蓄遭受损失。"他重申美国致力于构建安全合法的数字资产生态系统,同时严厉打击利用新兴技术实施欺诈的行为。

受害者损失惨重

受骗者报告的平均个人损失高达15万美元,这些精心伪装的"加密货币投资机会"往往造成毁灭性的财务后果。最新制裁措施将冻结该公司及其运营者在美国境内的所有资产,并禁止美国公民与其进行任何交易。

此次行动是美国打击跨国网络诈骗团伙、维护数字金融完整性的重要举措。随着比特币从近期高位回落,加密货币市场也呈现降温趋势。

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