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"不法政客"利用加密货币隐匿腐败所得:尼日利亚EFCC主席揭露

2025-07-15 02:51:06
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尼日利亚政客被曝利用加密货币隐匿非法资产

尼日利亚经济与金融犯罪委员会(EFCC)执行主席奥拉·奥卢科伊德近期披露,该国腐败政客正通过加密货币来隐藏来源不明的非法财富。在非洲联盟反腐败日活动上,奥卢科伊德特别警示了加密货币投资欺诈的风险,同时指出"不法政客"与国内加密货币诈骗案件激增存在关联。

加密货币成腐败新工具

"调查发现,欺诈政客已制定完善方案,将赃款转换为加密货币以规避反腐机构侦查。"奥卢科伊德表示,"这些资金不仅被存储在数字钱包中,还被用于支付各类服务。"尽管EFCC未在公告中提供具体案例,也未回应媒体问询,但非洲反腐领域的专家普遍认同加密货币已成为政治腐败的新媒介。

非洲环境与经济正义网络(ANEEJ)执行主任戴维·乌戈洛指出:"虽然目前缺乏量化数据证实尼日利亚政治精英持有加密货币的具体规模,但EFCC的警告具有现实依据。"他补充道,近年来观察到"数字资产在非法资金流动中的应用呈上升趋势",这得益于加密货币的伪匿名特性与国际监管的碎片化。

监管漏洞与解决方案

尼日利亚央行行长奥拉耶米·卡多索在同一活动中透露,2022年7月至2023年6月期间,该国加密货币相关交易额突破560亿美元。但央行《2024金融稳定报告》显示,同期金融欺诈案件激增45%,其中70%涉及加密货币交易所等数字渠道,监管机构已发现30余个加密货币庞氏骗局。

乌戈洛提出四项应对建议:
1. 建立兼顾创新的严格监管框架,强化反洗钱合规要求
2. 加强与国际刑警等机构的跨境合作,引入专业区块链分析公司
3. 完善公务员资产申报制度,强制披露数字资产持有情况
4. 推动民间组织与监管部门协同建立可疑交易监测和举报机制

专家特别强调,当前政治人物资产透明度不足的历史问题,与非洲最大P2P加密货币市场的现状叠加,使得加密货币日益成为非法财富的储存手段。要破解这一困局,最终仍需取决于反腐的政治决心与系统性改革。

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