核心要点
钱志敏案测试跨境加密资产执法效力
涉及60亿美元洗钱与庞氏骗局活动
中英两国开展司法合作
60亿美元欺诈案凸显加密监管跨国挑战
英国史上最大比特币洗钱案关键嫌疑人钱志敏(化名张雅迪、花花)于2025年9月29日在伦敦南华克刑事法庭受审。此案标志着数字资产执法国际合作的重要节点,同时暴露出跨境资产追回与司法协调的难题。
钱志敏涉嫌主导430亿元人民币的欺诈与洗钱网络,庭审过程中呈现了中国官方提供的证据材料及通过视频连线的受害人陈述。案件进展引发对强化法律措施的迫切需求。
专家指出:"钱志敏调查案表明,处理加密货币相关犯罪亟需国际协作,这类犯罪的法律复杂性及其全球影响不容忽视。"
庭审期间比特币市场动态
值得关注的是,钱志敏案与PlusToken等标志性案件相似,反映出全球主要司法管辖区正在加强加密犯罪监管力度。根据市场数据,比特币(BTC)现报112,136.45美元,总市值2.23万亿美元,占据加密货币市场57.81%份额,过去24小时上涨2.34%。
研究机构分析认为,随着钱志敏案审理推进,监管审查力度加大可能促使国际加密交易与安全框架建立更严格的合规标准。