要点概览
曼哈顿联邦法院驳回了535名受害者针对币安、CZ及币安美国站提起的恐怖主义融资指控。法官裁定原告未能证明交易所运营与具体恐怖袭击之间存在直接关联。法院认为币安可能对平台上的非法融资活动存在"普遍知情",但证据不足。原告获准在60天内提交包含更强证据的修订诉状。币安称此判决是"彻底的澄清",但仍有两起独立诉讼在进行中。
法院关于哈马斯及伊朗交易的认定
法律文件概述了约5600万美元与哈马斯相关的转账及5900万美元与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的资金通过币安流转。法院认为这部分诉讼主张"更接近成立边界"。币安内部早在2019年就已意识到哈马斯在其平台进行交易。然而法院指出,原告论点过度依赖"可替代性"概念——即因币安允许广泛非法交易,部分资金必然流向袭击实施者。判决引用了2025年第二巡回法院在Ashley诉德意志银行案中的裁决,该裁决提高了针对金融机构的恐怖主义融资诉讼法律标准。法官Vargas指出,尽管指控相似,但Raanan诉币安案在2025年2月驳回了动议,不过该案审理在Ashley判决之前,根据新标准可能需要不同法律结果。
币安的回应与持续审查
币安总法律顾问Eleanor Hughes将驳回决定称为"彻底的澄清"。CZ在社交媒体表示中心化加密货币平台"毫无动机"协助恐怖分子,称此类人员产生的交易费用极低。赵长鹏于2023年11月就违反反洗钱规定及制裁措施的联邦指控认罪,随后获得总统特赦。法官授权原告在60天内提交修订诉状,指出可通过提供更精确的钱包所有权信息、交易日期以及账户使用者与袭击间的关联来弥补缺陷。两起相关法律程序仍在进行中:10月7日事件幸存者提起的Raanan案,以及2025年11月在北达科他州提起的另一诉讼。此外,币安仍在应对11名美国参议员的指控,称该交易所处理了超10亿美元与伊朗实体相关的交易。

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