韩国监管机构对加密货币交易所开出史上最高罚单
韩国金融监管部门对加密货币交易所Bithumb处以创纪录的罚单,原因是该平台在反洗钱规则和合规义务方面存在广泛违规行为。作为韩国第二大加密货币交易所,Bithumb因违反该国反洗钱法规,涉及约665万项合规漏洞,被金融情报部门处以368亿韩元罚款并责令其部分业务暂停六个月。
监管决定与处罚细节
金融情报部门在3月16日宣布,已决定对Bithumb处以368亿韩元罚款,并对其部分业务实施为期六个月的暂停运营处罚。该决定是在监管部门召开的制裁审议委员会会议上最终确定的。
根据金融情报部门的说明,业务暂停期将从3月27日持续至9月26日,这是对在韩元市场运营的国内加密货币交易所实施的最严厉纪律处分。在此期间,新客户将无法向外部钱包转入或转出虚拟资产,但仍可进行加密货币交易以及韩元的存取款操作。现有客户的所有服务使用将不受限制。
违规行为的具体情况
监管部门表示,此次制裁是基于去年3月至4月期间进行的现场反洗钱检查结果。调查人员发现该交易所违反了《特定金融交易信息报告与使用法》约665万次,该法律对虚拟资产服务提供商的反洗钱和合规要求作出规定。
大多数违规行为与客户身份识别和交易限制程序失效有关,其中约355万起案件涉及身份验证不足,约304万起案件在验证措施未完成的情况下未限制交易。
监管机构还发现,Bithumb处理了45772笔涉及18家未在韩国监管部门注册的海外虚拟资产服务提供商的虚拟资产转移交易,违反了禁止交易所与未申报的外国运营商进行往来的规定。
金融情报部门指出,已多次指示该交易所停止此类交易,但认为Bithumb表现出遵守监管要求的意愿不足。
相关责任人的处罚
除经济处罚外,监管部门还对Bithumb首席执行官进行了警告谴责,并对交易所的报告负责人处以六个月停职处分。此次处罚行动是在此前对竞争对手交易所Upbit采取类似执法措施之后进行的,该交易所曾因类似违规行为被处以三个月的部分业务暂停。

交易所
交易所排行榜
24小时成交排行榜
人气排行榜
交易所比特币余额
交易所资产透明度证明
去中心化交易所
资金费率
资金费率热力图
爆仓数据
清算最大痛点
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
ETF追踪
比特币持币公司
加密资产反转
以太坊储备
HyperLiquid钱包分析
Hyperliquid鲸鱼监控
索拉纳ETF
大额转账
链上异动
比特币回报率
稳定币市值
期权分析
新闻
文章
财经日历
专题
钱包
合约计算器
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注