美英加联合打击加密货币欺诈："雪崩行动"揭示的警示_新闻

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美英加联合打击加密货币欺诈："雪崩行动"揭示的警示

2026-03-17 01:42:03

加拿大监管机构联合美方发起“雪崩行动” 提前拦截加密货币诈骗

在美國特勤局的支持下，加拿大證券監管機構於2025年3月開展為期兩天的專項行動，向近90名以太坊授權釣魚詐騙的受害者發出預警。此舉是美國、英國和加拿大跨國聯合打擊加密貨幣詐騙行動的一部分，旨在防止損失進一步擴大。

這項代號為“雪崩行動”的計劃由不列顛哥倫比亞省證券委員會主導，於2025年3月11日至12日執行。監管部門通過識別已遭入侵的以太坊錢包、追蹤持有人信息，最終通過電話或電子郵件聯繫到89名受害者，成功阻止了更多資金被竊取。

據不列顛哥倫比亞省證券委員會公告，在此次行動中被標記的區塊鏈地址已損失約430萬美元的加密資產。

“雪崩行動”的實際運作模式

“雪崩行動”是一項由加拿大主導的執法行動，並非官方宣稱的三邊政府聯合行動。已確認的參與機構包括不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、安大略省證券委員會，魁北克金融市場管理局，三角洲警察局，溫哥華警察局，加拿大皇家騎警以及美國特勤局。

該行動的核心策略在於預防而非追訴。監管機構沒有嘗試追蹤海外詐騙者，而是運用區塊鏈情報技術定位那些因授權釣魚攻擊導致錢包受損的受害者，並直接向他們發出警示。

不列顛哥倫比亞省證券委員會的洛麗·錢伯斯解釋了這一策略轉變的原因：“傳統的調查、起訴和制裁手段對這類詐騙者難以奏效，他們通常是活躍在其他國家的有組織犯罪集團，超出了我們的執法範圍。”

此次聯繫到的89名受害者僅反映單次行動的成果。其背後的詐騙技術——以太坊授權釣魚，通過誘騙用戶簽署代幣授權交易，使攻擊者獲得隨時轉移錢包資金的權限。

跨國協作下的加密詐騙打擊網絡

所謂美英加三方聯合行動的表述需要更精準的界定。目前並無官方信息證實英國直接參與了“雪崩行動”。英國的參與實際體現在另一個獨立但相關的框架下——由區塊鏈分析公司Chainalysis協調的“紡紗工行動”。

“紡紗工行動”覆蓋六個國家，包括美國、英國、加拿大、西班牙、荷蘭和澳大利亞。該項大型行動產生了超過7000條線索，涉及約1.62億美元的詐騙相關損失。

談及跨境合作時，相關人士指出：“這類詐騙並非加拿大獨有，通過與Chainalysis合作，我們已融入全球打擊此類犯罪活動的更大格局。”

兩項行動的區別值得關注。“雪崩行動”是加拿大主導、美國特勤局參與的具體執法行動；而“紡紗工行動”則是涵蓋英國在內的更廣泛多國協作框架。二者雖均針對加密貨幣詐騙，但屬於不同層面的舉措。讀者若尋找單一的三邊政府聯合聲明將無所得，因為相關合作是通過多個重疊項目的網絡化結構實現，而非單一聯合行動。

以太坊授權釣魚為何持續構成高風險

授權釣魚利用了以太坊代幣標準的核心功能。當用戶與去中心化應用交互時，通常需要簽署交易授權智能合約代表其轉移代幣。詐騙者誘使受害者為惡意合約簽署此類授權，隨後便可隨時竊取資金。

“雪崩行動”的突破性在於其執法模式：利用鏈上錢包追蹤技術在受害者蒙受更大損失前主動識別並介入，而非被動等待投訴。執法部門通過識別受損錢包、匹配真實身份並直接聯繫持有人，實現了前置干預。

這種主動出擊的模式反映了監管機構處理加密詐騙的整體思路轉變。傳統執法手段對跨國有組織犯罪集團效果有限，而通過錢包層面的介入——聯繫受害者並協助撤銷惡意授權，能更快速地遏制損失擴大。

對加密貨幣用戶而言，實際建議十分明確：應定期檢查並撤銷不常用的代幣授權，特別是針對來歷不明的智能合約。本次行動中單批次錢包即損失430萬美元的事實表明，當受害者未意識到錢包已受損時，授權釣魚造成的損失將急劇累積。

通過“紡紗工行動”等項目建立的廣泛跨國協調機制，結合“雪崩行動”這類定點打擊，預示著監管機構正在構建持續打擊加密詐騙的基礎設施，而非僅開展零星的專項整治。隨著預測市場受到監管關注、機構加密資金流持續增長，執法體系的建設正與市場擴張同步推進。

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