韩国Bithumb因反洗钱违规被罚款2460万美元，……_新闻

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韩国Bithumb因反洗钱违规被罚款2460万美元，……

2026-03-17 00:31:40

韩国监管机构有何发现？

韩国金融情报院对加密货币交易所Bithumb处以368亿韩元罚款，并实施为期六个月的业务部分暂停措施，原因是在调查中发现该平台存在数百万次违反反洗钱规定的行为。此次行动源于对韩国头部数字资产交易平台之一的合规审查。

监管机构指出，处罚依据是《特定金融信息法》的违反情况，该法律是规范在韩金融机构及加密平台履行反洗钱及反恐融资义务的核心框架。据金融情报院披露，Bithumb累计发生约665万起涉及客户验证与交易管控的违规案例，其中约355万例属于未按规定执行客户身份核查，另有约304万例涉及本应限制或阻断的交易被放行。鉴于违规规模，监管机构最终对该交易所同步采取了经济处罚与运营限制措施。

投资者需知

Bithumb案例表明，韩国反洗钱监管已不再局限于警告层面。当大型交易所出现系统性合规漏洞时，将面临巨额罚款与业务限制的双重压力。

暂停措施对用户的影响

此次半年期处罚并非要求交易所全面停运，而是针对新注册用户的服务进行限制。根据早期执法通报，现有用户在处罚期间仍可正常进行交易与资金划转。此类部分业务暂停的设计，旨在约束平台扩张的同时避免对整体市场造成冲击。通过限制新账户开通，监管机构既能实施惩戒，又可防止流动性骤变冲击现有用户或国内加密生态交易体系。

除企业处罚外，监管机构还对高级管理人员追责：Bithumb首席执行官收到书面警告，交易所申报责任人被处以六个月职务停职。

韩国加密监管全面收紧背景

本次调查结果源于2024至2025年间对韩国五大加密交易所的现场检查。随着政府加强对数字资产平台的监管，当局已展开多轮精细化合规审查。Bithumb并非本轮监管中首个受罚的交易所——去年金融情报院曾因合规缺失，对最大交易平台Upbit的运营方Dunamu处以三个月部分停业及352亿韩元罚款；另一平台Korbit也曾收到27.3亿韩元罚单及机构警告。这些行动显示监管重点正从“是否持牌运营”转向“身份验证、交易报告及监控系统的实际执行效能”。

投资者需知

韩国监管趋势表明，大型交易场所将持续面临合规复查。即便已建立市场地位的平台，若监控系统未通过监管测试，仍可能面临运营处罚。

Bithumb受特别关注的原因

根据行业数据，成立于2014年的Bithumb按交易量计算仍是韩国主要加密交易所之一。其市场规模与行业地位意味着合规缺失将对国家金融监管体系产生更广泛影响。此次执法行动前，该平台刚发生过操作事故，误向用户发放价值数十亿美元的比特币。虽与反洗钱调查无直接关联，该事件仍引发市场对其内部控制与运营保障机制的关注。对监管机构而言，合规漏洞与操作失误的叠加，引发了对大规模数字资产处理平台风险管理能力的质疑。对韩国加密市场整体而言，最新处罚表明在金融报告法规持续收紧的背景下，监管压力仍将维持在较高水平。

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