美国财政部锁定朝鲜IT人员网络，其..._新闻

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美国财政部锁定朝鲜IT人员网络，其...

2026-03-13 23:26:43

美国财政部制裁了什么？

美国财政部已对六名个人和两个实体实施制裁，指控他们在2024年通过与朝鲜政权武器项目相关的欺诈性IT工作者计划，帮助朝鲜筹集了近8亿美元。财政部外国资产控制办公室宣布了这一行动，称这些个人帮助朝鲜特工在美国公司获得远程工作岗位，并协助通过加密货币转移相关收益。据财政部披露，该网络涉及在朝鲜、越南、老挝和西班牙等多国活动的协助者。据称，这些中间人帮助朝鲜工人以虚假身份获得工作，随后协助清洗所得资金。当局表示，部分资金被转换为加密货币，以实现跨境转移并掩盖其来源。此计划是朝鲜更广泛行动的一部分，旨在利用网络活动和远程工作安排为国家项目提供资金，同时规避国际制裁。

投资者启示

与加密货币洗钱相关的制裁持续扩大，这加大了对交易所、支付服务商和区块链分析公司的压力，要求其监控与受制裁司法管辖区相关的钱包。

谁是关键协助者？

受到制裁的人员包括Nguyen Quang Viet，他被确认为越南Quangvietdnbg国际服务公司的首席执行官。美国当局称，他在2023年中至2025年中期期间，为朝鲜行为者兑换了约250万美元的加密货币。部分资金与已被制裁的Amnokgang技术开发公司相关的IT工作者有关。另一名被制裁者Hoang Van Nguyen，因协助先前因核相关活动而受制裁的朝鲜采购协调员Kim Se Un而被指定。外国资产控制办公室称，Nguyen帮助Kim开立银行账户并支持其加密货币转账，包括在2022年安排了一笔价值超过20万美元的假冒香烟交易。财政部还将此次行动涉及的多个加密货币地址新增至特别指定国民名单中。这些地址横跨多个区块链网络，旨在帮助金融机构和加密平台识别并阻止涉及受制裁行为者的交易。

加密货币钱包在网络中如何被使用？

制裁名单中包含与涉案个人及实体相关的区块链地址。Amnokgang技术开发公司被列出，同时列出的还有三个据信与该组织有关的以太坊地址和四个波场地址。另一名被制裁者Yun Song Guk被确认为朝鲜国民，他至少自2023年起在老挝博胶领导一个IT工作者小组。与Yun相关的两个以太坊地址被加入制裁名单。当局还制裁了Hoang Minh Quang，他曾协调与Yun之间超过7万美元的资金转移。与Quang相关的一个比特币地址也被列入此次制裁更新。随着这些新增措施，在美国管辖范围内与受制裁个人或实体相关的任何资产均将被冻结。识别出此类资产的金融机构必须向外国资产控制办公室报告，违反制裁规则可能导致民事或刑事处罚。

投资者启示

制裁名单中纳入具体的区块链地址，凸显了监管机构如何将传统金融管控手段应用于数字资产，这使得钱包监控成为加密平台的核心合规任务。

为何朝鲜的加密活动受到更多关注？

此项执法行动出台之际，朝鲜的网络行动已达到新的水平。区块链分析公司Chainalysis报告称，仅2025年上半年，与朝鲜相关的黑客就窃取了超过21.7亿美元的加密货币，已超过2024年全年的被盗总额。其中最大的一起事件发生在2月21日，攻击者入侵了加密货币交易所Bybit，盗取了价值近15亿美元的以太坊。此次盗窃的规模再次引发了人们对数字资产在为受制裁活动提供资金方面所起作用的关注。官员们表示，IT工作者计划与黑客攻击活动及朝鲜的其他非法活动一样，构成了另一个收入来源。通过将工人安置在合法公司内部，并通过中间人和加密钱包转移收益，该网络能够在掩盖支付真实来源的同时筹集资金。对监管机构和金融机构而言，此案例说明了制裁执法正不断扩大范围，以追踪个人及其用于跨境转移资金的数字基础设施。

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