纽约联邦法官驳回针对加密货币旁氏骗局的集体诉讼核心指控
纽约一位联邦法官于本周四驳回了针对某牧师及其涉嫌同伙集体诉讼中的《反勒索及受贿组织法》指控,裁定被当局称为加密货币庞氏骗局的投资者无法继续推进索赔程序。美国地区法官罗尼·艾布拉姆斯认为,1995年《私人证券诉讼改革法案》中的某项条款构成驳回诉讼的依据,因为其诉讼主张建立在"证券欺诈的既定行为"之上,而这类行为不具备可诉性。在民事案件中,《反勒索及受贿组织法》允许受害方对涉及欺诈或敲诈等勒索行为的当事方提起诉讼。
不过艾布拉姆斯法官指出,自称被基督复临安息日会关联牧师骗取资金的原告方可在30天内提交修正起诉书。该诉讼于今年五月提起,针对投资者在EminiFX创始人兼前首席执行官埃迪·亚历山大设计的骗局中所受损失,索赔金额至少达7.5亿美元。亚历山大已于2023年对商品欺诈指控表示认罪。
虚假承诺与资金挪用细节
EminiFX自称是数字资产与外汇交易平台。检察官指出,亚历山大通过承诺平台能借助秘密技术"在五个月内实现资金翻倍",从超过2.5万人处募集了2.48亿美元。检方进一步披露,亚历山大未将其从教会成员和海地社群募集资金的大部分用于投资,同时隐瞒了其在近四年前被捕前实际进行投资所产生的数百万美元亏损。
当局还证实亚历山大将1470万美元投资者资金转入其个人银行账户,随后用以购买价值15.5万美元的宝马车。在亚历山大量刑阶段,该牧师被责令没收2.489亿美元资产并支付2.13亿美元赔偿金。根据联邦监狱局官网信息,其目前被关押于宾夕法尼亚州一所低设防惩教机构。
监管机构同步追责
去年,纽约另一位联邦法官就美国商品期货交易委员会提起的执法诉讼,裁定亚历山大及其公司需支付近2.29亿美元罚金,该案件中亚历山大选择了自我辩护。
宗教人士涉嫌滥用信任地位进行加密诈骗的事件并非孤例。今年九月,科罗拉多州法官认定以利·雷加拉多牧师在为所谓"上帝指示创建"的失败加密项目募资过程中违反了证券法规。

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