资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
我的关注
加密货币市场的KYC挑战与匿名交易平台
自比特币诞生十年来，加密货币市场吸引了众多参与者。其中一些参与者是希望从市场波动中获利的交易者。然而，他们在进行客户身份验证（KYC）程序时面临一些挑战。这些程序要求提供官方文件，以证明个人在特定加密货币交易所的客户身份。
大多数加密货币交易者和持有者相信匿名的基本原则。然而，这一概念在全球范围内受到监管机构的批评，他们指出匿名可能导致洗钱和恐怖融资等非法活动。事实上，金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月发布了一套指南，旨在遏制加密货币生态系统中的非法交易。
尽管存在质疑，一些加密货币交易所服务提供商仍保持最低限度或无需KYC要求。这些平台在监管不确定的情况下，被称为“加密货币交易者的宠儿”。这些匿名交易所包括Binance、Nominex、Bitzlato、Yobit和Changelly。
Bitzlato
Bitzlato采用最低限度的KYC方法，使交易者及其P2P客户能够轻松操作。注册过程需要创建用户名并提供电子邮件地址和密码作为登录凭证。通过这种方式，您可以利用Bitzlato的现有服务，包括平台钱包中的数字资产存储。该项目另一个有趣的举措是其推荐计划：Bitzlato用户可以获得高达90%的服务费作为新用户推荐的佣金。对于P2P推荐，他们可以获得32%的费用和8%的广告费。根据公司网站，过去一年内已向推荐计划参与者支付了107.9 BTC。
这家加密货币交易所和P2P交易平台在现代数字资产行业中提供一系列服务。它始于2013年，专注于云挖矿、数据中心和挖矿设备的开发。然而，随着时间的推移，业务范围发生了变化，公司构建了Telegram上的P2P交易所，以实现BTC、ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE的无缝结算。此外，Bitzlato在2019年推出了自己的加密平台，并引入了包括Monolith稳定币在内的多种资产。这种数字货币基于RUBM和USDM币，分别以1:1的比例由卢布和美元支持。
Binance
这家总部位于马耳他的加密货币交易所已成为行业中的一股重要力量。其客户群已超过600万，根据Coinmarketcap的数据，过去24小时的交易量达到100亿美元。
Binance提供一系列加密货币产品，可能是现存最多样化的加密货币交易所之一。该交易所提供的一些高级加密工具包括现货和期货市场，其基础是数字资产。
值得注意的是，所有这些服务都可以在没有KYC文件的情况下启动。这意味着感兴趣的加密货币交易者或新市场参与者可以通过基本注册加入Binance，并最终利用他们所需的功能。然而，对于24小时内提款超过2 BTC的用户，Binance将要求提供KYC信息。由于SEC等监管机构的严格市场政策，该交易所最近还扩展了对美国客户的ID验证。
Nominex
Nominex交易所是另一个在KYC方面有利于加密货币固有匿名性的平台。潜在的加密货币交易者可以在这个位于塞舌尔的交易所注册并进行交易，而无需提供KYC文件。Nominex交易者可以利用该平台的市场，该市场由40多个交易对组成。主要的交易对包括BTC/USDT、ETH/USDT和BCH/USDT。KYC的唯一限制是24小时内提款超过3 BTC。
尽管仍处于早期阶段，Nominex在过去24小时的交易量达到了320万美元。该交易所的交易服务非常经济，做市商的费率低至0.01%。除了基本交易外，Nominex还集成了高级加密货币交易功能，如止损订单和比例订单，以匹配快速变化的加密货币市场中的机会。值得注意的是，该平台的增长部分归功于其推荐计划，该计划允许用户通过邀请交易所获得无限奖金。
Yobit
Yobit同样位于俄罗斯，成立于2014年，并在复杂的加密货币行业中持续发展。部分原因在于它保持了加密货币的匿名性，因为它不需要KYC。该平台的注册门户非常简单，唯一需要的字段是电子邮件地址和密码。然而，用户在注册后需要通过双因素认证进一步保护其数字货币。
该交易所在存款方面也表现出色，支持约9种数字资产和2种法定货币，即美元和卢布。该平台允许用户利用Visa和Mastercard等卡提供商充值并从其账户提款。其他旨在增强用户体验的Yobit功能包括数字钱包、coinsinfo和investbox。根据Nomics的数据，截至发稿时，该交易所在过去24小时的交易量为5725万美元。该市场主要由DASH/BTC、ETH/BTC和ZEC/BTC交易对主导。
Changelly
最后是Changelly交易所，该平台于2015年推出，旨在支持全球数字货币交易。加密货币交易者可以通过电子邮件地址注册并创建密码以体验Changelly的加密服务。然而，交易所在怀疑用户进行非法活动时保留要求KYC验证的权利。
该平台的尖端技术在于其API接口，允许开发人员集成自己的DEX以进行支付处理等实用程序。到目前为止，已有多个实体集成了此功能，并能够以0.25%的费率交换150多种加密货币。Changelly已与一些知名的加密货币利益相关者合作，如Exodus、Huobi Wallet、Trezor和MyEtherWallet。
