俄间谍斥资百万美元加密货币干预美国大选_新闻

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俄间谍斥资百万美元加密货币干预美国大选

2020-09-11 18:59:38

美国联邦当局发布逮捕令指控俄罗斯公民干预选举并盗用身份

美国联邦当局已对一名俄罗斯公民发出逮捕令，指控其涉嫌干预美国选举，并盗用美国公民身份在加密货币交易所开设欺诈账户，与其同伙共同转移了近100万美元资金。

"拉赫塔计划"负责人涉案

昨天提交给弗吉尼亚州东区法院的起诉书指控，27岁的俄罗斯圣彼得堡居民Artem Lifshits是"拉赫塔计划"的负责人，该行动旨在干预美国选举并制造对政治体系的不信任。美国司法部昨天发布的一份声明中，联邦调查局反情报部门助理主任Alan E. Kohler, Jr.表示："根据起诉书，被告参与了一项电信欺诈阴谋，以推进俄罗斯的外国影响工作，并为自己和他人谋取利益。"

多名涉案人员受到制裁

Lifshits与俄罗斯公民Anton Andreyev、Darya Aslanov以及乌克兰议会议员、疑似俄罗斯间谍Andrii Derkach均已受到制裁。根据美国司法部的新闻稿，这些资金大部分以加密货币形式存在，用于"推动拉赫塔计划的影响力行动和个人致富"。

利用加密货币特征实施犯罪

由于加密货币的隐私特性以及比传统金融监管更宽松，他们可能选择了加密货币。他们窃取美国公民身份以访问主要加密货币交易所，这些交易所现在都有身份检查机制。

区块链分析公司追踪资金流向

区块链分析公司Elliptic追踪了用于资助该行动的加密货币。通过分析美国财政部网站上列出的地址，他们发现2017年5月至2017年1月期间有近100万美元通过。Elliptic联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士在一篇博客文章中说："交易在2018年11月中期选举后不久就结束了。"

资金分布与流向

Elliptic的调查人员发现，在外国资产控制办公室列出的23个加密货币地址中，624,118美元（64%）为比特币；260,354美元（26.8%）为以太坊；80,281美元（8.3%）为隐私币Zcash；2,464美元（0.3%）为比特币SV。资金在多个交易所之间流转，包括Gemini、Bitfinex、Poloniex和Binance。

犯罪手法分析

Elliptic表示，共谋者可能在进行一种称为"链跳"的操作，即犯罪分子在大量交易所之间转移资金。这不仅使追踪资金变得困难，更重要的是，它使当局要求交易所冻结资金变得异常困难。Elliptic写道："事实上，在一个知名交易所的一个或多个账户接收了涉及的100万美元加密货币的96%以上，"但"出于保密原因，不会透露涉及的具体交易所。"

专家分析

区块链取证公司Cipherblade的首席执行官Rich Sanders提供的分析表明，大部分资金流向了Poloniex。他告诉Decrypt："在暗网甚至一些Telegram群组中，存在KYC认证交易所账户的市场。"这些资金是在Poloniex禁止美国公民之前转移的。他说："在此之前，他们的KYC最好被描述为不尽如人意，更不用说正在进行的预防措施了。"

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