摩根大通因涉嫌助长3.28亿美元加密货币"庞氏骗局"遭起诉_新闻

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摩根大通因涉嫌助长3.28亿美元加密货币"庞氏骗局"遭起诉

2026-03-13 01:59:07

美国最大银行卷入客户涉嫌加密货币"庞氏骗局"诉讼

美国司法部近日将一起客户案件描述为加密货币"庞氏骗局"，该骗局受害者主张摩根大通银行本应察觉并阻止该不当行为。本周于旧金山联邦法院提起的诉讼指控摩根大通明知故犯地允许其客户Goliath Ventures实施涉及3.28亿美元的巨大欺诈，包括虚假加密流动性池计划及肆意挪用客户资金。

涉嫌欺诈运营者已被逮捕

上月，涉嫌策划该计划的运营者——佛罗里达州居民克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因电信欺诈和洗钱指控被联邦执法部门逮捕。德尔加多担任Goliath Ventures首席执行官，该公司曾向客户承诺每月可获得丰厚回报，声称资金将投入流动性池。这类去中心化金融生态中的自动化加密货币池通过锁定代币提供激励。

但司法部指出，德尔加多并未将绝大多数客户资金转入流动性池。据称，他将资金用于奢侈度假、购置房产、举办宴会以及支付早期投资者收益，以维持骗局运转。

受害者起诉银行监管失职

目前，该骗局的一名受害者已对摩根大通提起诉讼，指控该银行"明知故犯地允许"其客户Goliath混用投资者资金以维持庞氏骗局。诉讼特别指出，鉴于Goliath公开宣称自身为加密流动性池运营商，摩根大通本应核实该公司是否在商品期货交易委员会等监管机构注册。

诉状写道："作为了解客户义务的一部分，摩根大通在接受该账户或继续为其服务前本应完成核查。银行明知未尽此责，故而蓄意视而不见。"

摩根大通代表在接到询问时拒绝对此置评。值得注意的是，该诉讼引用了摩根大通首席执行官杰米·戴蒙对加密货币的质疑观点，他曾称比特币为"去中心化的庞氏骗局"。起诉书强调："戴蒙多年来持续警告加密货币正被用于欺诈和犯罪活动。"

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