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IcomTech招聘员被判六年监禁并处罚金79万美元

2025-12-19 23:44:53
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涉案人员及其角色

与已崩盘加密货币项目IcomTech相关的一名高级推广人被判处近六年监禁,这起美国重点追查的加密货币欺诈案已累计产生多项有罪判决。根据司法部周四发布的声明,56岁的马格达莱诺·门多萨在承认共谋实施电汇诈骗及非法入境美国的罪名后,被判处71个月监禁。检方指出,门多萨在招募受害者和将该骗局扩张至多州的过程中扮演了核心角色。

针对特定群体的欺诈手段

纽约南区联邦检察官杰伊·克莱顿表示,门多萨重点针对缺乏投资经验的西班牙语社群和工薪阶层实施欺诈。克莱顿强调:“作为IcomTech的高级推广人,门多萨协助欺诈缺乏投资经验的西语受害者,其中包括我们的纽约市民。他与其同伙利用信任和‘加密货币’的承诺,从工薪阶层手中窃取了数百万美元。”

量刑与案件全局

门多萨的判刑延续了IcomTech核心成员的获刑轨迹。创始人戴维·卡莫纳于2024年10月被判处121个月监禁,检方称其为骗局策划者;前首席执行官马可·鲁伊斯·奥乔亚于2024年1月获刑五年。系列案件揭示了这个持续运营多年的犯罪网络——该组织伪装成合法的加密货币挖矿与交易业务,自2018年中旬启动后向投资者承诺与加密活动挂钩的保本收益,而实际上这些活动从未真实存在。

庞氏骗局的运作模式

当局指出该运营实为典型庞氏骗局,用新投资者的资金支付早期参与者,并为推广人的个人消费提供资金。法庭文件显示,奢侈生活方式和频繁的推广活动均直接来源于投资者的入金。据商品期货交易委员会早前公告,IcomTech运营者从美国及其他国家约190名受害者处诈取至少100万美元,但检方暗示实际损失可能更高。

受害者招募机制

法庭文件将门多萨描述为IcomTech最高级别的推广人之一,定期与卡莫纳协调并在全美巡回举办招募活动。这些活动主要面向移民和工薪阶层社区,推广人依托个人信任网络而非正规财务披露开展业务。该骗局大量运用加密货币主题营销,承诺通过从未实施的挖矿与交易策略获得被动收益。

利用行业复杂性的欺诈

检方指出数字资产的复杂性更易掩盖真实业务的缺失,这对初次投资者尤为危险。司法部在加密货币欺诈诉讼中持续关注此类模式:本地化推广人成为中央组织者与零售受害者的主要接口。门多萨的定罪凸显执法机构将这些角色视为欺诈的核心环节而非边缘因素。

附加处罚措施

除监禁外,门多萨被责令支付79万美元赔偿金,并没收涉及该骗局的150万美元资产。当局还没收其位于加州唐尼市的房产权益,检方称该房产系用诈骗所得购买。刑期、经济处罚与资产没收的组合反映了当前执法趋势——美国机构不仅追求监禁刑期,同时致力于追缴与加密货币欺诈相关的资产,即便资金已通过数字钱包转移。

案件后续进展

随着多名核心成员入狱,IcomTech系列诉讼渐近尾声。但司法部表示类似案件仍在积极调查中,当局将持续追踪针对零售投资者的加密货币关联欺诈行为。

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